Позначка: грошей
Швеція класифікує деякі криптобіржі як «професійні відмивачі грошей»
Швеція класифікувала деякі криптовалютні біржі та постачальників послуг, пов’язаних із криптовалютою, як «професійне відмивання грошей», стверджуючи, що ці платформи часто використовуються злочинцями для відмивання доходів від усіх видів злочинів за допомогою криптовалюти. В офіційному повідомленні влада визначила чотири типи криптобірж, які були визначені як професійні відмивачі грошей (PML). Шведська поліція та підрозділ фінансової розвідки (ПФР) […]
Держбюджет-2022. Чи вистачить грошей на субсидії та пенсії
Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2022 р./rada.gov.ua «Доходи підтягнули»Верховній Раді довелося розглядати проект держбюджету на 2022 рік у прискореному режимі. Документ до другого читання прийшов до парламенту 1 грудня, хоча його мали прийняти до цієї дати (згідно з Меморандумом з МВФ). У своєму висновку бюджетний комітет зазначив, що Кабмін прострочив підготовку документа, але рекомендував його […]
Велика Британія каже, що 90 відсотків криптокомпаній, які подають заявки на отримання ліцензії, не вживають заходів щодо відмивання грошей і шахрайства
Оскільки Велика Британія прагне позиціонувати себе як провідний центр інновацій Web3, фінансові органи активізують зусилля для захисту стабільності та безпеки криптосектора. У нещодавньому звіті Управління фінансової поведінки Великої Британії (FCA) виявлено, що 90 відсотків останніх заявок на реєстрацію криптофірм було відхилено. Основні причини цих відмов включають занепокоєння щодо неадекватних заходів безпеки, зокрема щодо запобігання шахрайству […]
Binance оштрафували в Канаді на 4,4 мільйона доларів за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей
Канадське агентство по боротьбі з відмиванням грошей оштрафувало Binance за порушення законів країни про боротьбу з відмиванням грошей. Найбільша криптобіржа у світі раніше була досліджена Центром аналізу фінансових транзакцій і звітів Канади (FINTRAC) на предмет порушення правил минулого року. Позов проти фірми був поданий незабаром після того, як генерального директора Чанпена Чжао було засуджено до […]
Асоціація Bharat Web3 закликає до спільної роботи в розробці жорстких законів про боротьбу з відмиванням грошей
Організація криптоіндустрії Індії Bharat Web3 Association (BWA) нещодавно зустрілася із зацікавленими сторонами індійської індустрії Web3. Метою цієї зустрічі було розпочати діалог щодо кроків, які могли б запобігти зловживанню криптовалютами для протиправних дій, таких як відмивання грошей і фінансування тероризму. BWA закликало до спільних зусиль індійської спільноти Web3 для створення надійної системи боротьби з відмиванням грошей, […]
Нові зарплати для медиків: бюджет є, а грошей на місцях немає
За новим бюджетом медики повинні отримувати щонайменше 20 тисяч — лікарі та 13 500 — середній медичний персонал. Але здобула їх далеко не всі! Керівники медустанов скаржаться: грошей не вистачає, тож змушені переводити працівників на неповну ставку чи скорочувати. А ось голова МОЗ Віктор Ляшко запевняє: обіцяні гроші на виплати медикам є. Нам продовжують писати […]
KuCoin не дотримувався правил відмивання грошей, використовувався для 9 мільярдів доларів у підозрілих криптовалютних операціях, кажуть США
Прокуратура США звинуватила KuCoin, одну з найбільших у світі бірж криптовалют, і двох її засновників у недотриманні американських правил боротьби з відмиванням грошей. З моменту заснування KuCoin у вересні 2017 року біржа «навмисно не змогла» створити та підтримувати програму запобігання використанню платформи для незаконної діяльності, включаючи фінансування тероризму, заявили федеральні прокурори Манхеттена. нібито вівторок. За […]
Скільки грошей коштувала розробка програми «Резерв+»? Відповідь Міноборони
За даними з інтерв'ю Forbes, розробка програми “Резерв+” коштувала близько $86 тис. Ці кошти було зібрано через донорські пожертвування благодійного фонду, що виявилося набагато дешевшим варіантом. Заступник міністра оборони Катерина Чорногоренко пояснила, що вартість однієї години роботи розробників може сильно відрізнятися і зі зростанням функціоналу застосування вартість розвитку також може збільшитися. Не можна сказати, що […]
Грошей немає, але є порада. Бізнес розповів про результати зустрічі з Найємом
Грошей немає, але є порада. Бізнес розповів про результати зустрічі з Найємом 10 травня, 09:05 Мустафа Найєм (Фото:DR) Комітет з питань відновлення України Європейської Бізнес Асоціації зустрівся з Головою Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафою Найємом. Як повідомили у прес-службі ЄБА, під час зустрічі йшлося про відновлення України — ключові виклики, зокрема […]
Європа видає правила «Правила подорожей» для криптокомпаній на тлі боротьби з відмиванням грошей і фінансовими злочинами
Європейський Союз (ЄС) додає більше рівнів у свої нормативні акти, пов’язані з криптографією, щоб гарантувати, що віртуальні цифрові активи (VDA) не будуть використовуватися зловмисниками для проведення чи фінансування незаконної діяльності. Європейське банківське управління (EBA) запровадило «правило подорожей» для криптокомпаній, яке вимагатиме від них зберігати деталі транзакцій на своїх платформах, спрямоване на зменшення випадків відмивання грошей […]