Binance оштрафували в Канаді на 4,4 мільйона доларів за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей
Канадське агентство по боротьбі з відмиванням грошей оштрафувало Binance за порушення законів країни про боротьбу з відмиванням грошей. Найбільша криптобіржа у світі раніше була досліджена Центром аналізу фінансових транзакцій і звітів Канади (FINTRAC) на предмет порушення правил минулого року. Позов проти фірми був поданий незабаром після того, як генерального директора Чанпена Чжао було засуджено до чотирьох місяців тюремного ув’язнення та зобов’язано сплатити 100 мільйонів доларів США (приблизно 835 крор рупій) штрафу після того, як він визнав себе винним у порушеннях законів США про боротьбу з відмиванням грошей.
FINTRAC у четвер випустив a заява після каральних заходів на Binance. У дописі повідомляється, що криптобіржу оштрафовано за порушення двох канадських правил, які були виявлені під час перевірки відповідності минулого року.
У своєму першому порушенні Binance, очолювана Річардом Тенгом, була звинувачена в тому, що не зареєструвала себе як іноземний бізнес грошових послуг (FMSB) в Канаді. «Слід зазначити, що Binance Holdings Limited вважалася FMSB і мала бути зареєстрована в FINTRAC до 25 вересня 2023 року, коли вона офіційно припинила всі операції в Канаді. До цього дня Binance Holdings Limited порушувала свої реєстраційні вимоги», — йдеться в заяві.
Тим часом Binance також стикається з позовом за те, що не повідомила про 5902 облікові записи великих транзакцій у віртуальній валюті між 2021 і 2023 роками, як очікується від криптокомпаній у Канаді відповідно до законів про боротьбу з відмиванням грошей.
«Binance не змогла повідомити про отримання від клієнта суми у віртуальній валюті в розмірі 10 000 доларів США (приблизно 8,5 лакхів рупій) або більше в ході однієї транзакції разом із встановленою інформацією, яка мала місце в 5 902 окремих випадках протягом періоду. з 1 червня 2021 року до 19 липня 2023 року», – йдеться в повідомленні FINTRAC.
Binance ще не відповіла публічно на штраф, накладений FINTRAC після розслідування порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей у Канаді.
Наразі біржа втягнута в судову тяганину з регуляторними органами Нігерії. Минулого місяця влада Нігерії викликала органи влади Binance та попросила фірму відкрити фізичний офіс у країні.
