Позначка: відмиванням
Підрозділи фінансової розвідки Індії та Катару співпрацюють у боротьбі з відмиванням грошей через віртуальні цифрові активи
Неправомірне використання віртуальних цифрових активів (VDA) для відмивання грошей є головною проблемою для регуляторів у всьому світі, оскільки криптовалюти почали привертати широкий інтерес інвесторів. Індія та ОАЕ, два регіони, де спостерігається значне зростання сектора VDA, тепер об’єднали зусилля для вирішення цієї проблеми. Цього тижня підрозділи фінансової розвідки (ПФР) обох країн зустрілися в Нью-Делі, щоб завершити […]
Binance оштрафували в Канаді на 4,4 мільйона доларів за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей
Канадське агентство по боротьбі з відмиванням грошей оштрафувало Binance за порушення законів країни про боротьбу з відмиванням грошей. Найбільша криптобіржа у світі раніше була досліджена Центром аналізу фінансових транзакцій і звітів Канади (FINTRAC) на предмет порушення правил минулого року. Позов проти фірми був поданий незабаром після того, як генерального директора Чанпена Чжао було засуджено до […]
Асоціація Bharat Web3 закликає до спільної роботи в розробці жорстких законів про боротьбу з відмиванням грошей
Організація криптоіндустрії Індії Bharat Web3 Association (BWA) нещодавно зустрілася із зацікавленими сторонами індійської індустрії Web3. Метою цієї зустрічі було розпочати діалог щодо кроків, які могли б запобігти зловживанню криптовалютами для протиправних дій, таких як відмивання грошей і фінансування тероризму. BWA закликало до спільних зусиль індійської спільноти Web3 для створення надійної системи боротьби з відмиванням грошей, […]
Європа видає правила «Правила подорожей» для криптокомпаній на тлі боротьби з відмиванням грошей і фінансовими злочинами
Європейський Союз (ЄС) додає більше рівнів у свої нормативні акти, пов’язані з криптографією, щоб гарантувати, що віртуальні цифрові активи (VDA) не будуть використовуватися зловмисниками для проведення чи фінансування незаконної діяльності. Європейське банківське управління (EBA) запровадило «правило подорожей» для криптокомпаній, яке вимагатиме від них зберігати деталі транзакцій на своїх платформах, спрямоване на зменшення випадків відмивання грошей […]