Підрозділи фінансової розвідки Індії та Катару співпрацюють у боротьбі з відмиванням грошей через віртуальні цифрові активи
Неправомірне використання віртуальних цифрових активів (VDA) для відмивання грошей є головною проблемою для регуляторів у всьому світі, оскільки криптовалюти почали привертати широкий інтерес інвесторів. Індія та ОАЕ, два регіони, де спостерігається значне зростання сектора VDA, тепер об’єднали зусилля для вирішення цієї проблеми. Цього тижня підрозділи фінансової розвідки (ПФР) обох країн зустрілися в Нью-Делі, щоб завершити угоду, спрямовану на боротьбу з незаконним використанням криптоактивів злочинними організаціями для відмивання грошей.
Під час зустрічі ПФР Індії та ОАЕ визнали зростаючу загрозу, яку представляє відмивання грошей, і докази вказують на збільшення такої діяльності. Іншим важливим питанням, яке розглядалося, було використання віртуальних цифрових активів (VDA) у фінансуванні тероризму. Через те, що крипто-транзакції здебільшого неможливо відстежити та все ще відносно нерегульовано, незаконні суб’єкти все частіше використовують ці активи для переміщення незаконних коштів.
«Зустріч була насиченою для обох сторін, оскільки вони обговорювали та торкалися різних сфер, таких як ІТ-системи, що використовуються відповідними юрисдикціями, ініціатива державно-приватного партнерства FIU-IND (FPAC), приватно-приватне партнерство для суб’єктів звітності в Індії для Стратегічний аналіз протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та (обмін) інструментами, які використовуються двома ПФР», — йдеться в релізі, що описує зустріч.
Згідно з угодою, ПФР Індії поділиться своїм досвідом і знаннями щодо управління постачальниками послуг віртуальних цифрових активів (VDA-SP).
З грудня 2023 року FIU-IND взяло на себе більш активну роль у регулюванні простору віртуальних цифрових активів (VDA) Індії. У грудні минулого року 28 криптокомпаній зареєструвалися в ПФР в Індії, щоб отримати дозвіл на роботу в країні. Пізніше того ж місяця ПФР опублікував повідомлення про демонстративну причину Binance та Kraken серед інших криптокомпаній за початок операцій в Індії без отримання необхідних реєстрацій.
Незабаром після цього всі криптокомпанії, як національні, так і міжнародні, повинні були зареєструватися в FIU-IND, щоб отримати законний робочий статус в Індії, що підтвердило схвалення FIU як знак легітимності для фірм VDA в країні.
«FIU-Qatar високо оцінив ІТ-систему (FINNET 2.0), яку використовує FIU-IND, і зазначив, що це одна з найдосконаліших систем, які використовуються будь-яким FIU. Вони висловили бажання глибше зрозуміти Ініціативу приватно-приватного партнерства від FIU-IND, яка сприяє співпраці між гравцями приватного сектору в режимі протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Підрозділ FIU ОАЕ працюватиме з нею», — йдеться в заяві.
У той час як Індія прийняла більш поступовий підхід до завершення своїх нормативних актів щодо криптовалют у співпраці з G20, ОАЕ швидко перейшли до регулювання свого криптовалютного сектора, який наразі оцінюється в 2,48 трильйона доларів США (приблизно 2 08 78 724 крор).
Ще в жовтні ОАЕ скасували податок на додану вартість на криптовалютні транзакції.
Зустріч ПФР ОАЕ відбулася лише через кілька днів після того, як країна почала посилити боротьбу з незаконною та фінансово ризикованою криптовалютною діяльністю. Раніше того ж місяця Управління з регулювання віртуальних активів Дубая (VARA) видало наказ про припинення діяльності семи криптокомпаній за роботу без необхідних дозволів.
