Асоціація Bharat Web3 закликає до спільної роботи в розробці жорстких законів про боротьбу з відмиванням грошей
Організація криптоіндустрії Індії Bharat Web3 Association (BWA) нещодавно зустрілася із зацікавленими сторонами індійської індустрії Web3. Метою цієї зустрічі було розпочати діалог щодо кроків, які могли б запобігти зловживанню криптовалютами для протиправних дій, таких як відмивання грошей і фінансування тероризму. BWA закликало до спільних зусиль індійської спільноти Web3 для створення надійної системи боротьби з відмиванням грошей, яка гарантувала б, що криптовалютні транзакції, які є переважно анонімними, не будуть використовуватися для сприяння злочинній діяльності.
Ця зустріч стала першим тренінгом BWA щодо Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA). В Індії всі компанії, пов’язані з криптографією, зобов’язані дотримуватися PMLA. Відповідно до цього закону, криптокомпанії, включаючи біржі, зобов’язані отримувати KYC від кожного нового користувача, який реєструється на їхніх платформах. Крім того, очікується, що криптокомпанії відстежуватимуть діяльність, яка обробляється через їхню платформу, і повідомлятимуть про всі підозрілі правоохоронні органи.
Діліп Ченой, голова BWA, приєднався до інших лідерів галузі Web3, щоб торкнутися способів запобігання використанню криптоактивів для сприяння незаконним транзакціям. Деякі з головних ідей, які обговорювалися на зустрічі щодо забезпечення безпечного та законного використання криптоактивів, включали однорангове навчання, суворі вказівки щодо відповідності, призначення незалежних спеціалістів із відповідності, розгортання саморегулювання для гравців галузі та точне налаштування загального нормативного порівняльного аналізу .
Суміт Гупта, генеральний директор CoinDCX, опублікував свій досвід цієї сесії з BWA у соціальних мережах.
«Це був великий успіх. Вівек Аггарвал, директор FIU-IND, виступив у якості основного доповідача та наголосив на важливості співпраці у розбудові міцної системи боротьби з відмиванням коштів. Семінар виявився дуже цікавим і продуктивним форумом, який сприяв жвавим дискусіям і спільному обміну ідеями», — Гупта. зазначив.
Іншим визначним моментом події був запуск a звіт BWA під назвою «Шлях до статусу звітної особи згідно з PMLA: подорож індійських VASP».
За словами Гупти, «Цей звіт слугуватиме ключовим ресурсом у секторі VDA та за його межами, підкреслюючи критичну роль відповідності у сприянні зростанню та прийняттю VDA в Індії».
Рохан Бхандарі, керівник відділу відповідності CoinDCX, і Мутусвамі Айер, старший директор WazirX, були серед інших, хто відзначив свою присутність на тренінгу BWA PMLA.
