Позначка: відмивання
Керівнику Binance відмовили у звільненні під заставу у справі про відмивання грошей у Нігерії
У п’ятницю керівнику відділу боротьби з фінансовими злочинами Binance вдруге відмовили у звільненні під заставу, коли в Нігерії розпочався судовий процес за звинуваченнями у відмиванні грошей, і суддя постановив, що в’язниця, в якій він утримується, здатна задовольнити його медичні потреби. Громадянин США Тигран Гамбарян з кінця лютого перебуває під вартою в Нігерії. Він і Binance […]
Велика Британія каже, що 90 відсотків криптокомпаній, які подають заявки на отримання ліцензії, не вживають заходів щодо відмивання грошей і шахрайства
Оскільки Велика Британія прагне позиціонувати себе як провідний центр інновацій Web3, фінансові органи активізують зусилля для захисту стабільності та безпеки криптосектора. У нещодавньому звіті Управління фінансової поведінки Великої Британії (FCA) виявлено, що 90 відсотків останніх заявок на реєстрацію криптофірм було відхилено. Основні причини цих відмов включають занепокоєння щодо неадекватних заходів безпеки, зокрема щодо запобігання шахрайству […]
KuCoin не дотримувався правил відмивання грошей, використовувався для 9 мільярдів доларів у підозрілих криптовалютних операціях, кажуть США
Прокуратура США звинуватила KuCoin, одну з найбільших у світі бірж криптовалют, і двох її засновників у недотриманні американських правил боротьби з відмиванням грошей. З моменту заснування KuCoin у вересні 2017 року біржа «навмисно не змогла» створити та підтримувати програму запобігання використанню платформи для незаконної діяльності, включаючи фінансування тероризму, заявили федеральні прокурори Манхеттена. нібито вівторок. За […]