Позначка: шахрайства
Комісія з цінних паперів і цінних паперів США погоджується відкласти розслідування шахрайства Terraform Labs з криптовалютами на 40 мільярдів доларів для екстрадиції До Квона
Комісія з цінних паперів і бірж США погодилася відкласти цивільний процес проти Terraform Labs і співзасновника До Квона за ймовірну організацію шахрайства з криптовалютою на 40 мільярдів доларів (приблизно 332 329 крор рупій), щоб Квона можна було екстрадувати та взяти участь. У заяві, поданій у федеральний суд Манхеттена в понеділок, SEC заявила, що «скромна» відкладення […]
Meta, Ripple, Kraken приєднуються до ініціативи Coinbase «Технології проти шахрайства»: подробиці
Coinbase, одна з найбільших криптобірж у світі, вирішила запустити освітню та просвітницьку ініціативу для користувачів технологій з усього світу. Ця ініціатива під назвою «Техніка проти шахрайства» має на меті поінформувати технічне співтовариство про способи захистити себе від шахрайства та онлайн-обману, намагаючись зробити галузь безпечним простором. Кілька технологічних мамонтів, у тому числі Meta, Ripple, Kraken і […]
Роздрібні інвестори виявляють інтерес до криптовалюти, але волатильність ринку та ризики шахрайства стримують участь: звіт IOSCO
Роздрібні інвестори виявляють великий інтерес до криптовалют, незважаючи на спекулятивний і нестабільний характер цих віртуальних активів. Про це йдеться у звіті, опублікованому Правлінням Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO). Організація, що базується в Мадриді, Іспанія, заявила, що дослідила 24 юрисдикції, щоб скласти цей звіт під назвою «Навчання інвесторів щодо криптоактивів». У звіті, опублікованому цього […]
Кіберполіція Navi Mumbai заморозила банківські рахунки на суму 32,66 крор рупій у розслідуванні шахрайства з криптовалютою
Кіберполіція Наві Мумбаї, яка проводить розслідування шахрайства з криптовалютою, заморозила кілька банківських рахунків на суму 32,66 крор рупій, повідомив чиновник у середу. Старший інспектор поліції Гаджанан Кадам з відділу кіберполіції в Наві Мумбаї сказав, що в серпні вони отримали скаргу на шахрайство від людини, яка стверджувала, що інвестувала понад 6,6 крор рупій у торгівлю криптовалютою. […]
Обсяг шахрайства з криптовалютами зріс на 45 відсотків у 2023 році до 5,6 мільярда доларів США, повідомляє ФБР
Згідно з оцінкою Федерального бюро розслідувань США, минулого року через шахрайство, пов’язане з криптовалютою, споживачі втратили понад 5,6 мільярда доларів США (приблизно 47 029 крор рупій), що на 45 відсотків більше, ніж у 2022 році. Відповідно до звіту, опублікованого в понеділок, минулого року Центр скарг на злочини в Інтернеті ФБР отримав майже 69 500 скарг […]
Велика Британія каже, що 90 відсотків криптокомпаній, які подають заявки на отримання ліцензії, не вживають заходів щодо відмивання грошей і шахрайства
Оскільки Велика Британія прагне позиціонувати себе як провідний центр інновацій Web3, фінансові органи активізують зусилля для захисту стабільності та безпеки криптосектора. У нещодавньому звіті Управління фінансової поведінки Великої Британії (FCA) виявлено, що 90 відсотків останніх заявок на реєстрацію криптофірм було відхилено. Основні причини цих відмов включають занепокоєння щодо неадекватних заходів безпеки, зокрема щодо запобігання шахрайству […]
Binance стверджує, що у другому кварталі 2024 року повернула 73 мільйони доларів, викрадених за допомогою хакерів і шахрайства
Команда безпеки Binance досягла цієї віхи. Платформа виявила та захистила кошти, пов’язані зі зломами чи шахрайством, які проникли на Binance. Компанія також стверджувала, що допомогла постраждалим користувачам повернути вкрадені кошти. «Команда безпеки Binance відновила або іншим чином заморозила понад 73 мільйони доларів (приблизно 612 крор рупій) коштів користувачів від зовнішніх хакерів станом на 31 липня […]
ФБР попереджає про сплеск шахрайства з криптовалютними інвестиціями, повідомляє про зростання на 53 відсотки за останній рік
Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США зафіксувало значне зростання шахрайства з криптоінвестиціями у 2023 році. У нещодавно опублікованому «Звіті про злочини в Інтернеті за 2023 рік» ФБР стверджує, що торік шахрайство з криптоінвестиціями зросло на 53 відсотки. Під час інвестиційного шахрайства шахраї пропонують потенційним жертвам поради щодо інвестицій у криптовалюту та змушують їх інвестувати у підроблені […]