Велика Британія каже, що 90 відсотків криптокомпаній, які подають заявки на отримання ліцензії, не вживають заходів щодо відмивання грошей і шахрайства
Оскільки Велика Британія прагне позиціонувати себе як провідний центр інновацій Web3, фінансові органи активізують зусилля для захисту стабільності та безпеки криптосектора. У нещодавньому звіті Управління фінансової поведінки Великої Британії (FCA) виявлено, що 90 відсотків останніх заявок на реєстрацію криптофірм було відхилено. Основні причини цих відмов включають занепокоєння щодо неадекватних заходів безпеки, зокрема щодо запобігання шахрайству та протоколів боротьби з відмиванням грошей.
У випуску цього звітFCA заявило, що відгук має на меті допомогти криптокомпаніям краще підготуватися до процесу реєстрації у Великобританії.
За даними FCA, Сполучене Королівство отримало 359 заявок на реєстрацію криптокомпаній у період з січня 2020 року по 1 вересня. З них лише 47 фірм (14 відсотків) були успішно зареєстровані, тоді як 40 фірм (12 відсотків) були відхилені. Значна більшість — 240 фірм (70 відсотків) — відкликали свої заявки до того, як було прийнято рішення, а решті 13 фірм (4 відсотки) було категорично відмовлено FCA.
«Ми відхиляли подання, які не включали ключові компоненти, необхідні для проведення оцінки, або низька якість ключових компонентів означала, що подання було недійсним», — зазначили в FCA.
Це розкриття призначене для того, щоб принести користь поточним і потенційним претендентам на криптоактиви, а також консультантам і торговим асоціаціям, які працюють у цьому секторі. Фінансовий орган Великої Британії наказав усім криптофірмам, які сподіваються зареєструватися у Великій Британії, добре знати її закони для протидії відмиванню грошей.
«Якщо будь-яка компанія, що займається криптовалютними активами, у Великій Британії чи за кордоном, має намір продавати британським споживачам з 8 жовтня 2023 року, ми очікуємо, що вони законно повідомлятимуть про свої рекламні акції відповідно до наших правил фінансового просування криптовалют», — зазначили в FCA.
У липні 2023 року криптосектор став регульованим фінансовим сектором у Великобританії. Відповідно до Statistaза оцінками, кількість власників криптовалюти у Великобританії досягне позначки в 23,9 мільйона до 2025 року.
У зв’язку зі збільшенням кількості молодих людей, які вторгаються в криптовалютний сектор у Великій Британії, Національна служба охорони здоров’я (NHS) нещодавно опублікувала повідомлення для громадськості, позначивши залежність від криптовалютної торгівлі проблемою громадського здоров’я.
Сполучене Королівство не єдине, хто активізує зусилля, щоб запобігти використанню криптоактивів, відомих своїми швидкими та часто невідстежуваними транзакціями, терористами та злочинцями.
Індія, наприклад, зобов’язала всі криптофірми, які працюють в Індії або планують розширити свою діяльність у країні, зареєструватися в підрозділі фінансової розвідки, дотримуватися правил запобігання відмиванню грошей (PMLA) і погодитися отримати інформацію про KYC усіх своїх користувачів.
