Швеція класифікує деякі криптобіржі як «професійні відмивачі грошей»
Швеція класифікувала деякі криптовалютні біржі та постачальників послуг, пов’язаних із криптовалютою, як «професійне відмивання грошей», стверджуючи, що ці платформи часто використовуються злочинцями для відмивання доходів від усіх видів злочинів за допомогою криптовалюти. В офіційному повідомленні влада визначила чотири типи криптобірж, які були визначені як професійні відмивачі грошей (PML). Шведська поліція та підрозділ фінансової розвідки (ПФР) Швеції спільно завершили цю класифікацію криптовалютних бірж у країні.
В а звіт У складі FIU Швеції орган влади стверджує, що можливість відмивати великі обсяги активів між крипто-гаманцями на міжнародному рівні без нагляду посередника привернула злочинців до крипто-сектору.
«Оцінка ПФР Швеції полягає в тому, що попит на ПВК з боку організованої злочинності зростає, а послуги, які вони надають, є ключовими для кримінальної економіки», — йдеться у звіті. «Існують також окремі провайдери криптообміну, які більш тісно пов’язані зі злочинними мережами, які зазвичай не рекламують свої послуги публічно».
Шведська влада розділила незаконні криптовалютні біржі (і ті, що працюють без ліцензії) на чотири профілі, окресливши різні способи їх експлуатації зловмисниками — постачальники обміну вузлами, постачальники обміну хавалою, постачальники обміну активами та постачальники обміну платформами.
За першими двома категоріями Швеція звинувачує криптобіржі в тому, що вони відіграють вирішальну роль у підтримці кримінальної економіки, а також приховують підпільні банківські мережі. У двох інших категоріях влада стверджує, що незаконний бізнес, пов’язаний з криптовалютами, також дає злочинцям способи відмивати свої незаконні кошти.
«Постачальники криптовалютних обмінів у формі PML можуть вмістити різноманітну клієнтську базу. Попит на послуги криптовалютного обміну дуже високий серед злочинців, що свідчить про те, що використання криптовалюти широко поширене на кримінальній арені. Підтримуючи кримінальну інфраструктуру, постачальник криптообміну є частиною більшого контексту. Їхні служби підтримують впливових злочинців в організованій злочинності, допомагаючи таким чином фінансувати спіраль насильства та інших тяжких злочинів», – йдеться у звіті.
Швеція повідомляється вважає такі криптовалюти, як біткойн, фінансовими інструментами, що підлягають оподаткуванню. На даний момент криптосектор в країні в основному нерегульований.
Країна є частиною Європейського Союзу (ЄС) — і блок уже розгорнув комплексний набір правил для управління криптосектором під назвою MiCA framework. Швеція запропонувала платформам для криптотрейдингу, які дотримуються законів MiCA, бути дуже уважними до будь-яких нерозпізнаних моделей торгівлі на гаманцях своїх клієнтів.
