Позначка: справі
У справі Джуліані докази вилучили з «електронної пошти» українських екс-офіцерів
У рамках розслідування проти колишнього адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані федеральні прокурори Нью-Йорка вилучили докази з електронних листів, які нібито належать колишньому генпрокурору Юрію Луценку, колишньому голові фіскальної служби Роману Насірову та бізнесмену Олександру Левіну. Джерело: Bloomberg і Reuters з посиланням на матеріали справи та заяву Джозефа Бонді, адвоката колишнього соратника Джуліані Льва Парнаса Подробиці: […]
Суд виправдав Стерненка у справі про викрадення
У понеділок, 31 травня, Апеляційний суд Одеської області виправдав громадського діяча Сергія Стерненка у справі про викрадення. За словами судді, це звинувачення не було доведено. Справа стосується звинувачення активіста та його соратника Руслана Демчука у викраденні депутата Сергія Щербича. Тоді ж його взяли під варту, а потім – під домашній арешт. Йому загрожує 7 років […]
Суд у справі Медведчука тривав увесь день – оголосили рішення
Печерський районний суд Києва оголосить рішення про продовження домашнього арешту підозрюваному в державній зраді голові політичної профспілки “ОПЗЖ” Віктору Медведчуку вранці 9 липня. Джерело: трансляція засідання Подробиці: Засідання тривало з 9 ранку з перервами. Після 22:00 суддя оголосив, що йде до нарадчої кімнати і оголосить своє рішення 9 липня о 8:30. Народний депутат зобов’язаний: з’являтися […]
Суд змінив міру обмеження Медведчуком на особисте зобов’язання в першій справі
Про це повідомляв агентство. Інтерфакс-Україна. Зазначається, що рішення було прийнято у вівторок, 2 листопада, у рамках справи Державної ради та спробу пограбування національних цінностей. Профілактичний захід у вигляді особистого обов’язку передбачає кожну вимогу до дотечного розслідування, прокурора чи суду не подорожувати за межі Київ та Київського регіону без дозволу слідчого, прокурора чи суду, повідомити слідчого, […]
ED висуває звинувачення проти директорів китайського походження та інших осіб у справі додатків Crypto Mining
Відповідно до закону про боротьбу з відмиванням грошей було висунуто обвинувачення проти 299 організацій, у тому числі 10 осіб китайського походження, у розслідуванні, пов’язаному з імовірним обманом інвесторів під час майнінгу криптовалют, таких як біткойни, повідомило Управління правоохоронних органів у середу. . Спеціальний суд у Дімапурі в Нагаленді у вівторок прийняв до відома скаргу прокуратури, […]
Керівнику Binance відмовили у звільненні під заставу у справі про відмивання грошей у Нігерії
У п’ятницю керівнику відділу боротьби з фінансовими злочинами Binance вдруге відмовили у звільненні під заставу, коли в Нігерії розпочався судовий процес за звинуваченнями у відмиванні грошей, і суддя постановив, що в’язниця, в якій він утримується, здатна задовольнити його медичні потреби. Громадянин США Тигран Гамбарян з кінця лютого перебуває під вартою в Нігерії. Він і Binance […]
Колишнього головного розвідника Бурбу звільнили через свідчення у справі «вагнерівців»
Василь Бурба дав свідчення у справі про зрив спецоперації із затримання бойовиків ПІК Вагнера У середу, 13 жовтня, генерал-полковника Василя Бурбу, який у 2016-20 роках обіймав посаду начальника Головного управління розвідки Міноборони, звільнили з військової служби. Як заявив у Facebook журналіст Юрій Бутусов, причиною тому стало надання свідчень тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування […]
Суд заочно заарештував Азарова у справі про Харківські угоди
Про це повідомила прес-служба Держбюро розслідувань.«Обрання Азарову заочного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою надасть підстави звертатися із запитами щодо надання міжнародно-правової допомоги щодо його екстрадиції, а також дозволить ініціювати питання щодо здійснення спеціального досудового розслідування», — йдеться у повідомленні. У ДБР зазначили, що притягнення до кримінальної відповідальності за обвинуваченням у державній зраді не […]
Сем Бенкман-Фрід із FTX міг планувати звинуватити адвокатів, які допомогли відкрити фірму, у кримінальній справі
Звинувачений засновник FTX Сем Бенкман-Фрід, схоже, готується звинуватити юристів, які допомогли йому заснувати криптобіржу. Це підтекст клопотання, поданого у вівторок його адвокатами в Cohen & Gresser, які захищають Бенкмана-Фріда від федеральних звинувачень у шахрайстві, змові та хабарництві. Вони просять надати доступ до документів від Fenwick & West, юридичної фірми Кремнієвої долини, яка представляла FTX і […]
ОС пропонував Бурбі посаду посла у відповідь на мовчання у справі “вагнерівців”
Про це Бурба заявив в інтерв’ю телеканалу “Сьогодні”, яке вийшло 13 грудня. «Мені пропонували виїхати за кордон послом. Це було на початку 2021 року… Послом України в одну із країн. Я відмовився. Мені пропонували іншу посаду в обмін на те, що я скажу, що угоди не було. Це була пропозиція від керівника спецслужби України, делегованої, […]