ED висуває звинувачення проти директорів китайського походження та інших осіб у справі додатків Crypto Mining
Відповідно до закону про боротьбу з відмиванням грошей було висунуто обвинувачення проти 299 організацій, у тому числі 10 осіб китайського походження, у розслідуванні, пов’язаному з імовірним обманом інвесторів під час майнінгу криптовалют, таких як біткойни, повідомило Управління правоохоронних органів у середу. .
Спеціальний суд у Дімапурі в Нагаленді у вівторок прийняв до відома скаргу прокуратури, подану відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA), йдеться в заяві федерального агентства.
Загалом 299 організацій, у тому числі 76 підконтрольних Китаю організацій, у яких 10 директорів мають китайське походження, а двоє контролюються іншими іноземними громадянами, були названі звинуваченими, йдеться у повідомленні.
Справа Управління правоохоронних органів (ED) про відмивання грошей походить від FIR відділу кіберзлочинів поліції Кохіми.
Поліція Кохіми притягнула до кримінальної відповідальності кількох осіб відповідно до Кримінального кодексу Індії та Закону про інформаційні технології за нібито введення в оману довірливих інвесторів, обіцяючи астрономічні прибутки шляхом видобутку біткойнів та інших криптовалют.
Поліція заявила, що додаток (додаток для мобільного телефону) під назвою «HPZ Token» використовувався обвинуваченим для «обману» інвесторів.
ED заявив, що банківські рахунки та торгові ідентифікатори були відкриті різними «підставними організаціями», які мали «фіктивних» директорів з метою «розшарування» злочинних доходів.
Як стверджується, ці кошти були отримані «шахрайським шляхом» для незаконних онлайн-ігор, ставок та інвестицій у видобуток біткойнів.
Для інвестицій у розмірі рупій. 57 000, повернення рупій. Було обіцяно 4000 на день протягом трьох місяців, але гроші були виплачені лише один раз, і після цього обвинувачені шукали нові кошти в інвесторів, сказав ED.
У цій справі ED провело обшуки по всій країні, що призвело до арешту нерухомого майна та депозитів на суму рупій. 455 крор, сказано.
