Позначка: шахрайство
Шахрайство в особливо великих розмірах: ГБР вручило підозру екс-заступнику міністра оборони (ВІДЕО)
Загалом у цій справі про підозри повідомлено вісім осіб. ГБР вручило підозру екс-заступнику міністра оборони у справі про закупівлю неякісних бронежилетів. Слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, 20 жовтня 2020 р. повідомили про підозру генерал-лейтенанту – колишньому заступнику Міністра оборони України у умисному невиконанні військовою службовою особою дій, які вона за […]
Поліція Делі розкрила шахрайство з відновлюваною енергією; Binance допомагає відстежувати незаконні кошти
Binance, яка нещодавно отримала схвалення ПФР в Індії, співпрацює з місцевими правоохоронними органами для розслідування злочинів, пов’язаних із криптовалютою. У нещодавньому оновленні Binance оголосила про свою участь у поліції Делі у розслідуванні справи про шахрайство з відновлюваною енергією. У рамках цього розслідування рупій. Було вилучено 84 лаки (100 000 доларів США). У заяві, опублікованій 15 […]
Велика Британія заборонить холодні дзвінки для крипто, страхові угоди зведуть до нуля шахрайство, що вичерпує мільярди
Велика Британія зафіксувала мільярдні збитки через тривожне зростання випадків фінансового шахрайства. Щоб приборкати ці регулярні випадки, країна планує заборонити маркетингову техніку «холодних дзвінків» для продавців, які працюють з криптовалютами та страхуванням. Під час холодних дзвінків продавці продукту чи послуги отримують контактні дані своїх цільових клієнтів і безперервно зв’язуються з ними. Іноді рекламодавці, які здійснюють холодні […]
Криптовалютні компанії Gemini, DCG, Genesis подали до суду в США за ймовірне шахрайство на 1 мільярд доларів
Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс у четвер подала до суду на криптовалютні фірми Genesis Global, її материнську компанію Digital Currency Group (DCG) і Gemini за нібито «обман» інвесторів на суму понад 1 мільярд доларів (приблизно 8317 крор рупій). Ця подія підкреслює проблеми, з якими продовжує стикатися криптоіндустрія майже через рік після банкрутства біржі Сема Бенкмана-Фріда […]
Сема Бенкмана-Фріда засуджено до 25 років ув'язнення за шахрайство на FTX на багато мільярдів доларів
У четвер суддя Сема Бенкмана-Фріда засудив до 25 років ув’язнення за крадіжку 8 мільярдів доларів (приблизно 66 678 крор рупій) у клієнтів заснованої ним криптовалютної біржі FTX, яка нині збанкрутіла, що стало останнім кроком у драматичному краху колишнього мільярдера-вундеркінда. . Окружний суддя США Льюїс Каплан виніс вирок на слуханні в суді Манхеттена після того, як […]
SIT заарештував ще 7 осіб у справі про шахрайство з криптовалютою в Хімачал-Прадеші
Спеціальна слідча група (SIT), яка розслідує справу про шахрайство з криптовалютою в Гімачал-Прадеш, заарештувала ще сім осіб за причетність до заманювання нічого не підозрюючих жертв фальшивими інвестиційними планами, повідомила поліція у вівторок. Усі обвинувачені відігравали певну роль у шахрайстві, починаючи від управління внутрішніми офісними діями та базами даних, координації комунікацій, надання технологічної підтримки, управління фінансовими […]