Поліція Делі розкрила шахрайство з відновлюваною енергією; Binance допомагає відстежувати незаконні кошти
Binance, яка нещодавно отримала схвалення ПФР в Індії, співпрацює з місцевими правоохоронними органами для розслідування злочинів, пов’язаних із криптовалютою. У нещодавньому оновленні Binance оголосила про свою участь у поліції Делі у розслідуванні справи про шахрайство з відновлюваною енергією. У рамках цього розслідування рупій. Було вилучено 84 лаки (100 000 доларів США). У заяві, опублікованій 15 жовтня, Binance заявила, що допомогла слідчим відстежити кошти, які зловмисники конвертували в криптоактиви, використовуючи особливості конфіденційності та можливості відстеження криптовалют.
Шахрайська організація під назвою «M/s Goldcoat Solar» неправдиво стверджувала, що отримала права від Міністерства енергетики Індії на участь у меті країни збільшити потужність сонячної електростанції до 450 ГВт до 2030 року. Ця організація ввела в оману кількох осіб, переконавши, що вони можуть інвестувати в цього національного енергетичного плану та отримати значні прибутки.
За даними поліцейських розслідувань, угруповання конвертувало частину зібраних у жертв коштів у криптовалюту. Точна кількість постраждалих від афери залишається невідомою.
«Поліція Делі звернулася до Binance з проханням про допомогу в розслідуванні під час сеансу обміну інформацією, проведеного в Індії. За допомогою серії віртуальних зустрічей Binance надала аналітичну підтримку, допомагаючи слідчим слідкувати за грошима», – повідомила біржа.
Це вже другий випадок за останні місяці, коли Binance підкреслює свою роль у наданні допомоги індійським правоохоронним органам у розкритті шахрайства, пов’язаного з криптовалютою.
У вересні біржа повідомила, що допомогла Управлінню з правозастосування Індії (ED) розправитися з ігровим шахрайством Fiewin, яке витягло з користувачів 47,6 мільйонів доларів (приблизно 400 крор рупій). Повідомляється, що кошти були переведені на кілька адрес крипто-гаманців, які Binance допомогла ED ідентифікувати та відстежити.
«Зв’язуючись із правоохоронними органами, ми можемо надати своєчасну та важливу підтримку у фінансових розслідуваннях, і ми продовжуватимемо це робити, щоб допомагати боротися з фінансовими злочинами», — сказав Ярек Якубчек, керівник відділу підготовки правоохоронних органів Binance.
Минулого року засновник і колишній генеральний директор Binance Чанпен Чжао визнав себе винним у тому, що він не вжив належних заходів проти відмивання грошей на біржі та ставив пріоритет зростання бізнесу Binance над дотриманням законів США. Зараз біржа під керівництвом нового генерального директора Річарда Тенга докладає зусиль для підтримки міцних зв’язків із правоохоронними органами на глобальному рівні.
«Binance проводить сеанси обміну інформацією з міжнародними правоохоронними органами, і цей випадок підкреслює позитивні результати цієї співпраці», — зазначив Якубчек.
