США подають до суду на криптовалютну біржу Binance та генерального директора Чанпена Чжао через «павутину обману» через падіння біткойна

У понеділок регуляторні органи США подали до суду на Binance та її генерального директора Чанпена Чжао за нібито використання «мережі обману», посиливши додатковий тиск на найбільшу у світі криптовалютну біржу та впавши біткойн до мінімуму за майже три місяці.

Скарга Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), подана до федерального суду у Вашингтоні, округ Колумбія, перерахувала 13 звинувачень проти Binance, Zhao та оператора її нібито незалежної американської біржі.

SEC стверджувала, що Binance штучно завищувала свої обсяги торгів, перенаправляла кошти клієнтів, не обмежувала доступ клієнтів із США до своєї платформи та вводила інвесторів в оману щодо своїх засобів контролю за ринком.

SEC також стверджувала, що Binance та Чжао, її засновник-мільярдер і один із найвідоміших магнатів криптоіндустрії, таємно контролювали активи клієнтів, дозволяючи їм змішувати та перенаправляти кошти інвесторів «як їм заманеться».

Binance створила окремі американські організації «як частину складної схеми обходу федеральних законів США про цінні папери», також стверджувала SEC, посилаючись на низку практик, про які вперше повідомило Reuters у серії розслідувань біржі, опублікованих цього року та 2022 року.

Майже три роки тому до червня 2022 року торгова фірма Sigma Chain, яка належить і контролюється Чжао, займалася так званою відмивною торгівлею, яка штучно завищувала обсяги торгів цінними паперами криптовалютних активів на платформі Binance.US, також стверджувала SEC. За даними SEC, Sigma Chain витратила 11 мільйонів доларів (приблизно 90 мільйонів рупій) з рахунку на яхту.

«Ми стверджуємо, що компанії Zhao і Binance брали участь у розгалуженій мережі обману, конфліктів інтересів, нерозголошення інформації та свідомого ухилення від закону», — сказав у заяві голова SEC Гері Генслер.

У дописі в блозі Binance сказав: «Ми маємо намір рішуче захищати нашу платформу», додавши, що «оскільки Binance не є американською біржею, дії SEC обмежені».

«Усі активи користувачів на Binance та афілійованих платформах Binance, включаючи Binance.US, є безпечними та захищеними», — йдеться в дописі в блозі.

У своїй заяві Binance заявила, що «активно співпрацювала» з SEC «з самого початку» і «з повагою не погоджується» зі звинуваченнями SEC. Binance намагалася знайти «розумне рішення» з SEC, але агентство «на одинадцятій годині» видало нові запити та звернулося до суду. Binance заявила, що дії SEC були спробою «вимагати юрисдикційних підстав від інших регуляторів».

Binance.US, який остаточно контролюється Чжао, зазначив у твіттері, що позов був «невиправданим ні фактами, ні законом, ні власним прецедентом Комісії».

Біткойн, найбільша у світі криптовалюта, впала на цілих 6 відсотків після цієї новини до мінімуму за майже три місяці. Власна криптовалюта Binance BNB, четверта за розміром ринку в світі, впала більш ніж на 5 відсотків.

Гравці ринку заявили, що звинувачення SEC можуть зашкодити Binance, а позов, ймовірно, відіб’ється в криптоіндустрії. Binance домінує в криптовалютній торгівлі, торік обробляючи угоди на суму близько 65 мільярдів доларів США (приблизно 5 36 916 250 крор рупій) на день.

Березневий звіт CCData показав, що частка спотового ринку Binance на біржах вищого рівня впала в березні вперше за п’ять місяців до 57,7 відсотка з 62,0 відсотка в лютому. Однак обсяг торгів деривативами зріс.

«Я думаю, що існує великий ризик того, що це може завдати шкоди Binance», — сказав Ед Мойя, старший ринковий аналітик Oanda.

ЮРИДИЧНІ ГОЛОВНІ БОЛІ

Скарга SEC є останньою в серії юридичних проблем для Binance, на яку в березні також було подано позов Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) за проведення, як стверджував регулятор, «незаконної» біржі та «фіктивної» програми відповідності. . Чжао назвав це «неповним викладенням фактів».

Binance також знаходиться під розслідуванням Міністерства юстиції за підозри у відмиванні грошей і порушення санкцій, за словами людей, знайомих з розслідуванням.

Холдингова компанія Binance розташована на Кайманових островах. Біржа була заснована в Шанхаї в 2017 році генеральним директором Чжао, громадянином Канади, який народився і виріс у Китаї до 12 років. Біржа стверджує, що не має штаб-квартири, і відмовилася повідомити місце розташування своєї основної біржі Binance.com.

SEC стверджувала, що Чжао розробив і реалізував план «таємного ухилення від законів США». Агентство повідомило, що головний спеціаліст Binance з комплаєнсу визнав, що: «Ми не хочемо [Binance].com буде регулюватися”. У ньому сказано, що Чжао керував Binance.US, хоча американська організація давно заявляла, що працює незалежно.

SEC заявила, що мільярди доларів коштів клієнтів Binance були змішані або змішані з корпоративними коштами, в порушення законів США, на банківському рахунку організації, контрольованої Чжао, а потім переведені до торгової фірми Merit Peak, також контрольованої Чжао. .

Минулого місяця агентство Reuters повідомило, що Binance змішала кошти своїх клієнтів зі своїми корпоративними доходами на банківському рахунку в США, який належить Merit Peak. Binance заперечила змішування депозитів клієнтів і коштів компанії, заявивши, що користувачі, які надсилали гроші на рахунок, не робили депозити, а скоріше купували індивідуальний криптотокен Binance, прив’язаний до долара.

У понеділок перед позовом SEC агентство Reuters повідомило, що старший керівник Binance був основним оператором п’яти банківських рахунків, що належали BAM Trading, оператору Binance.US, включаючи рахунок, на якому зберігалися кошти американських клієнтів.

SEC написала, що виконавча влада принаймні до грудня 2020 року також мала «повноваження підписувати рахунки BAM Trading в доларах США».

© Thomson Reuters, 2022