Криптовалютні компанії Gemini, DCG, Genesis подали до суду в США за ймовірне шахрайство на 1 мільярд доларів
Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс у четвер подала до суду на криптовалютні фірми Genesis Global, її материнську компанію Digital Currency Group (DCG) і Gemini за нібито «обман» інвесторів на суму понад 1 мільярд доларів (приблизно 8317 крор рупій).
Ця подія підкреслює проблеми, з якими продовжує стикатися криптоіндустрія майже через рік після банкрутства біржі Сема Бенкмана-Фріда FTX, що призвело до краху в секторі, який перевантажив кілька великих фірм.
За допомогою судового позову генеральний прокурор Джеймс вимагає відшкодування інвесторам і «погашення незаконно одержаних доходів», а також заборону діяльності всіх трьох криптовалютних компаній у галузі фінансових інвестицій у Нью-Йорку.
В основі позову лежить програма, яку Gemini запускала у партнерстві з Genesis під назвою «Gemini Earn». Програма дозволяла клієнтам позичати Genesis криптоактиви, такі як біткойни.
Gemini, якою керують близнюки Вінклвосс, відомі своєю судовою боротьбою проти Марка Цукерберга з Meta Platforms, назвали програму «інвестицією з низьким рівнем ризику», навіть коли її внутрішній аналіз виявив, що Genesis перебуває на ризикованій фінансовій основі, стверджував Джеймс.
За словами Джеймса, Gemini знала, що кредити Genesis були недостатньо забезпечені та в якийсь момент були сильно зосереджені в одній юридичній особі, крипто-хедж-фонді Alameda Банкмана-Фріда, який пізніше розвалився.
Gemini не розкрила жодної з цієї інформації інвесторам Gemini Earn, додала вона.
Gemini опублікував на платформі обміну повідомленнями X, раніше відомій як Twitter, що позов «підтверджує те, що ми говорили весь час», але не погодився з рішенням також подати до суду на Gemini.
За останні кілька місяців Genesis і Gemini кілька разів конфліктували, в тому числі через Gemini Earn. Gemini також є найбільшим кредитором Genesis, яка подала заяву про банкрутство в січні.
DCG заявила, що скарга генерального прокурора її не вразила, а генеральний директор компанії Баррі Сілберт заявив, що в позові були «безпідставні звинувачення».
«Ми повністю маємо намір боротися з претензіями і з нетерпінням чекаємо на виправдання в цій справі… ми протягом місяців активно співпрацювали з розслідуванням генерального прокурора», — додав DCG.
Минулого року DCG взяла на себе певні зобов’язання Genesis, щоб пом’якшити наслідки цього підрозділу через збанкрутілий криптохедж-фонд Three Arrows Capital.
«Минулого року моя мета та DCG полягала в тому, щоб допомогти Genesis пережити бурю, спричинену крахом Three Arrows… на жаль, у цьому судовому процесі не згадується цей фундаментальний факт», — сказав Зільберт.
© Thomson Reuters, 2023
