SIT заарештував ще 7 осіб у справі про шахрайство з криптовалютою в Хімачал-Прадеші
Спеціальна слідча група (SIT), яка розслідує справу про шахрайство з криптовалютою в Гімачал-Прадеш, заарештувала ще сім осіб за причетність до заманювання нічого не підозрюючих жертв фальшивими інвестиційними планами, повідомила поліція у вівторок.
Усі обвинувачені відігравали певну роль у шахрайстві, починаючи від управління внутрішніми офісними діями та базами даних, координації комунікацій, надання технологічної підтримки, управління фінансовими транзакціями та керування притоком і відтоком коштів, йдеться у заяві, опублікованій тут штабом поліції.
Обвинуваченим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на десять діб. Зараз розслідування зосереджено на зборі доказів і відстеженні фінансових слідів, щоб притягнути до відповідальності всіх причетних до шахрайства, йдеться в повідомленні.
Поліція повідомила, що всі, крім одного обвинуваченого, були жителями Гімачал-Прадешу. Обвинувачені були ідентифіковані як Аміт Прадіп Сінгх з Хамірпура; Говінд Госвамі з Кангри; Санджай Кумар, Кевал Сінгх, Дігвієндер Сінгх і Парас Рам Сен з Манді; і Радхіка Шарма з Панчкули в Хар'яні, повідомляє поліція.
Шахрайство почалося в 2018 році, коли шахраї звернулися до людей із інвестиційним планом, пов’язаним із місцевою (в районі Манді) криптовалютою, відомою як «Korvio Coin» або монети KRO.
Шахраї заманювали невинних людей, обіцяючи значні прибутки за короткий проміжок часу, і створили мережу інвесторів. Було використано три-чотири види криптовалюти та створено фальшиві веб-сайти, на яких маніпулювали та завищували ціни на криптовалюту.
Криптовалюта — це цифрова валюта, призначена для роботи як засіб обміну через комп’ютерну мережу, яка не залежить від будь-якої центральної влади, як-от уряду чи банку, щодо підтримки чи підтримки.
Розслідування SIT показали, що принаймні один лакх людей був обдурений шахраями під час шахрайства з криптовалютою, і було виявлено 2,5 лакх ідентифікаторів, які включали кілька ідентифікаторів однієї особи.
Обвинувачений використовував комбінацію дезінформації, обману та погроз, щоб зберегти контроль над схемою, завдаючи величезних фінансових збитків жертвам.
Понад тисяча поліцейських також стали жертвами шахрайства. Хоча більшість із них були обдурені на міліонах рупій, деякі з них заробили величезні прибутки, обрали програму добровільного виходу на пенсію (VRS) і стали її промоутерами.
Ми отримаємо всіх кривдників
Розслідування просувається організовано та сплановано, повідомив PTI раніше DGP Санджай Кунду. Він додав, що всі, хто причетний до шахрайства, будуть суворо розслідувані відповідно до закону.
Поліція попередила широку громадськість залишатися пильною та бути обережною щодо таких інвестиційних можливостей, особливо у сфері криптовалют.
Раніше двоє головних обвинувачених Сухдев і Хемрадж були затримані в Гуджараті, і під час розслідування дует зізнався, що вони мають непогашені зобов'язання в розмірі рупій. 400 крор. Передбачуваний вора в афері Субаш досі на волі.
