Торгова фірма генерального директора Binance отримала 11 мільярдів доларів через клієнтську депозитну компанію, стверджує SEC
Merit Peak, офшорна торгова компанія, контрольована генеральним директором Binance Чанпеном Чжао, отримала близько 11 мільярдів доларів (майже 90 890 крор рупій) клієнтських активів через компанію на Сейшельських островах, створену для прийому депозитів клієнтів, свідчить заява Комісії з цінних паперів і бірж США.
Заявка SEC, яка у вівторок звернулася до суду США з проханням заморозити активи Binance в США, надійшла через день після того, як SEC подала до суду на Binance, її генерального директора-мільярдера Чжао та оператора її афілійованої біржі в США за нібито керування «мережею обману».
У своїх 13 звинуваченнях SEC стверджувала, що Binance і Чжао використовували Merit Peak і Sigma Chain, іншу торгову фірму, контрольовану Чжао, для змішування корпоративних коштів з активами клієнтів і використання грошей «як їм заманеться». Це поставило під загрозу активи клієнтів, у той час як Binance намагався «максимізувати» свої прибутки, пише SEC у своїй цивільній скарзі в понеділок.
У відповідь на позов SEC Binance заявила, що буде рішуче захищати свою платформу. «Усі активи користувачів на Binance та афілійованих платформах Binance, включаючи Binance.US, є безпечними», — йдеться в заяві в понеділок.
Кошти, отримані Merit Peak з Британських Віргінських островів у період між 2019 і 2021 роками, надходили від Key Vision Development Ltd, також контрольованої Чжао, показали документи SEC у вівторок.
11 мільярдів доларів, надісланих Key Vision компанії Merit Peak, є частиною 22 мільярдів доларів (майже 181 780 крор рупій) активів, які в основному належать Binance та її філії в США, які Merit Peak отримала між 2019 і 2021 роками, повідомляє SEC. Вівторок показав.
Binance не відповіла на запитання Reuters, надіслані електронною поштою щодо заявки, а представник не відповів на голосове повідомлення.
Минулого місяця агентство Reuters повідомило, що Key Vision і Merit Peak разом із холдинговою компанією Binance на Кайманових островах сформували ядро фінансової мережі глобальної криптобіржі.
У відповідь на цю статтю Binance спростувала змішування депозитів клієнтів і коштів компанії, заявивши, що користувачі, які надсилали гроші, не робили депозити, а скоріше купували індивідуальний криптотокен Binance, прив’язаний до долара.
У своєму позові SEC заявила, що компанія Merit Peak, яка описує себе як торгуючи «саморобленим багатством» Чжао, працювала на платформах Binance.com і Binance.US.
У заяві у вівторок SEC заявила, що не може визначити, чому організація, яка «нібито торгувала» на Binance.US з особистими коштами Чжао, «діяла як «прохідний» рахунок для мільярдів доларів коштів клієнтів Binance Platforms».
У період з 2019 по 2023 рік на американські банківські рахунки Sigma Chain надійшло майже 500 мільйонів доларів (майже 4130 крор рупій), в основному від Binance та BAM Trading, а 15 мільйонів доларів (майже 120 крор рупій) надійшло від Key Vision, йдеться у заяві SEC у вівторок.
FX дроти
У заяві SEC у вівторок наведено додаткові приклади того, як Binance та Чжао, одні з найвидатніших фігур у сфері криптовалют, нібито переміщували «мільярди доларів» через Сполучені Штати.
Деякі рахунки, що належать Чжао, відправляли гроші «в офшори» протягом останніх кількох місяців, пише SEC у заяві.
Протягом 2022 року американський рахунок компанії під назвою Swipewallet, бенефіціарним власником якої є Чжао, відправив 1,5 мільярда доларів США (майже 12 400 крор рупій) в офшори, повідомляє SEC у документі без подробиць. SEC повідомила, що в таких процесах долари конвертуються в іноземну валюту перед передачею бенефіціару.
Binance придбала Swipe, платформу цифрових гаманців і дебетових карток, у 2020 році. З початку минулого року в облікових записах Swipe у соціальних мережах не було публічних публікацій. Swipe не відповів на запит про коментар.
У деяких із найбільш детальних прикладів переказів коштів Binance та Zhao, заява SEC у вівторок стверджувала, що 1 січня цього року 840 мільйонів доларів США (майже 6940 крор рупій) було перераховано у вісім компаній, що належать Binance та Zhao, з 899 мільйонів доларів США (майже 7430 крор рупій) було знято з цих рахунків «протягом того самого періоду часу». Наприкінці березня всі рахунки, крім одного, мали нульовий баланс, повідомила SEC.
У заяві SEC також зазначено, що в період з січня по березень цього року кілька банківських рахунків Binance перевели понад 162 мільйони доларів США (майже 1340 крор рупій) в офшор на іноземний рахунок, що належить сінгапурській компанії, бенефіціарним власником якої є менеджер бек-офісу Binance Гуаньїн Чен, близький соратник Чжао.
Binance не відповіла на запити щодо коментарів щодо цих передбачуваних переказів.
Деякі гроші також були надіслані від Sigma Chain до Чена, повідомила SEC, не уточнюючи подробиць. Чень не відповів на запит Reuters про коментарі.
© Thomson Reuters, 2023
