Як повідомляється, Binance щомісяця спостерігала незаконні криптовалютні транзакції на суму 90 мільярдів доларів на забороненому ринку Китаю
Користувачі Binance торгували активами, пов’язаними з криптовалютою, на суму 90 мільярдів доларів США (приблизно 7 42 800 крор рупій) за один місяць у Китаї, де торгівля криптовалютою є незаконною з 2021 року, повідомляє у вівторок Wall Street Journal з посиланням на внутрішні дані та поточних і колишніх співробітників. обміну.
Ці транзакції зробили найбільшим ринком China Binance, на який припадає 20 відсотків світового обсягу, за винятком угод, здійснених підгрупою дуже великих трейдерів, повідомляє WSJ. Місяць, протягом якого були здійснені операції, газета не уточнила.
Походження Binance лежить в Китаї, хоча найбільша в світі криптобіржа вийшла з материкового Китаю в 2017 році під час регуляторних заходів. Він не відразу відповів на запит Reuters прокоментувати звіт журналу.
«Веб-сайт Binance.com заблоковано в Китаї і недоступний для китайських користувачів», — сказав WSJ представник компанії.
Біржа також перебувала під пильною увагою регуляторів США, таких як Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) і Комісія з цінних паперів і бірж (SEC).
CFTC подала до суду на Binance за те, що вона працює на «незаконній» біржі та «фіктивній» програмі відповідності, тоді як SEC подала до суду на Binance та генерального директора Чанпена Чжао, заявивши, що Binance штучно завищувала обсяги торгів, перенаправляла кошти клієнтів, не обмежувала клієнтів із США зі своєї платформи та вводив інвесторів в оману щодо своїх заходів контролю за ринком.
Міністерство юстиції США також розслідує біржу щодо можливого відмивання грошей і порушення санкцій, повідомляє Reuters.
© Thomson Reuters, 2023
(Ця історія не була відредагована співробітниками NDTV і автоматично створена з синдикованого каналу.)
