Позначка: відмиванні
Генерального директора Binance Річарда Тенга викликали в Нігерію через підозри у відмиванні грошей: звіт
Новий генеральний директор Binance Річард Тенг приєднався до компанії в листопаді 2023 року після того, як її засновник і колишній генеральний директор Чанпен Чжао визнав себе винним у США за порушення законодавства про відмивання грошей. Оскільки внутрішні негаразди Binance, здавалося, вщухли, новий генеральний директор також міг опинитися в подібній ситуації. Повідомляється, що Комітет Палати представників […]
Розробник Tornado Cash засуджений до 64 місяців ув’язнення за звинуваченням у відмиванні 1,2 мільярда доларів США: звіт
Криптовалютний сектор і криптовалютні підприємці в останні роки часто потрапляють під пильну увагу законів. У березні колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда засудили до 25 років ув’язнення за звинуваченнями в шахрайстві, а засновника Binance Чангпена раніше цього місяця засудили до чотирьох місяців ув’язнення за діяльність біржі по боротьбі з відмиванням грошей. Тепер Олексія Перцева, розробника […]