Генерального директора Binance Річарда Тенга викликали в Нігерію через підозри у відмиванні грошей: звіт
Новий генеральний директор Binance Річард Тенг приєднався до компанії в листопаді 2023 року після того, як її засновник і колишній генеральний директор Чанпен Чжао визнав себе винним у США за порушення законодавства про відмивання грошей. Оскільки внутрішні негаразди Binance, здавалося, вщухли, новий генеральний директор також міг опинитися в подібній ситуації. Повідомляється, що Комітет Палати представників Нігерії з фінансових злочинів викликав Тенга за підозрою в потенційній причетності біржі до відмивання грошей і фінансування тероризму.
Оскільки криптокультура швидко поширюється в Південній Африці, уряди посилюють свою пильність щодо діяльності, пов’язаної з криптовалютою. У цьому випадку Центральний банк Нігерії (CBN) попередив владу Нігерії про Binance, стверджуючи, що платформа могла зіграти роль у підозрілих переказах коштів.
Джинджер Онвусібе, голова комітету з фінансових злочинів, попросила представників Binance, включаючи Тенга, представитися перед владою Нігерії, звіт місцеве нігерійське видання, сказав Панч на вихідних. Згідно зі звітом, Binance отримав семиденний ультиматум для зустрічі з нігерійською владою до понеділка, 4 березня. Проте жодних подробиць зустрічі Тенга з нігерійською владою поки що не повідомляється.
Як повідомляється, у виклику до Binance Onwusibe також попередила біржу про те, що вона може вжити відповідних заходів для усунення підозр, якщо представники фірми не зможуть призначити зустріч. CBN позначив платформу криптовалютного обміну Binance як неправомірне використання для відмивання грошей та іншої незаконної діяльності.
«Ми також зобов’язані зробити все, що в наших силах, щоб захистити нігерійських інвесторів від хижацьких фірм, і ніякі відволікання та маніпуляції не можуть зупинити нас. Звинувачення у фінансуванні тероризму, відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків, серед іншого, висунуті проти Binance, досить осудливі», — цитує Punch слова Онвусібе.
Нігерія вживає заходів для запобігання фінансовим злочинам у країні, особливо зараз, коли її економіка переживає клімат, схожий на рецесію. У країні посилюються відносини з іноземними компаніями. Викликаючи Binance, Onwusibe розкрив, що компанія не зареєструвала свій бізнес у Нігерії та не створила офіс для розгляду скарг користувачів.
«Ви не можете керувати компанією з понад 10 мільйонами нігерійців на вашій платформі, не сплачуючи податок і не маючи фізичного офісу, куди нігерійці можуть подавати свої скарги, коли вони стикаються з будь-якими проблемами з вашим сервісом», — цитує Onwusibe.
Це не перший випадок, коли Binance опиняється під юридичним скануванням. 30 листопада Комісія з цінних паперів і бірж Філіппін вирішила заблокувати доступ до найбільшої в світі криптобіржі. У той час Філіппіни стверджували, що Binance не зареєструвала свою діяльність у владі.
