Позначка: Перевірять
Перевірять кожного: ПриватБанк та Ощадбанк звернулися до клієнтів
грошові операції кожного українця ретельно перевірятимуть. Йдеться про фінансовий моніторинг вкладів та операцій з рахунками у банках. Нові правила перевірки пов’язані із законом про фінансовий моніторинг. Про це повідомляє Технофан, повідомляє Hyser. Такі вимоги до українських фінустанов запровадив Нацбанк. Як повідомлялося, фінансові установи України переходять на ризикоорієнтований підхід та кейсові звітності про підозрілі операції. За […]