Суддя США схвалив визнання провини Binance на суму 4,3 мільярда доларів
У п’ятницю суддя США прийняв визнання провини Binance та стягнув штраф у розмірі понад 4,3 мільярда доларів (приблизно 35 635 крор рупій) за порушення федеральних законів про боротьбу з відмиванням грошей і санкціями через порушення внутрішнього контролю на найбільшій у світі біржі криптовалют.
Окружний суддя США Річард Джонс у Сіетлі схвалив прохання, яке включає 1,81 мільярда доларів США (приблизно 15 000 крор рупій) кримінального штрафу та 2,51 мільярда доларів США (приблизно 20 801 крор рупій) конфіскації, приблизно через годину після того, як уряд запропонував змінити засновника Binance Чанпена. Заставу Чжао, викликаючи заперечення з боку адвокатів Чжао.
Прохання Binance, оголошене в листопаді, завершило багаторічне розслідування, яке виявило, що біржа не повідомила про понад 100 000 підозрілих транзакцій за участю визначених терористичних груп, включаючи ХАМАС, Аль-Каїду та Ісламську державу Іраку та Сирії, або ІДІЛ.
Прокуратура заявила, що платформа Binance також підтримувала продаж матеріалів сексуального насильства над дітьми та була одним із найбільших одержувачів доходів від програм-вимагачів.
У п’ятничній заяві Binance заявила, що взяла на себе відповідальність, оновила свої протоколи боротьби з відмиванням грошей і «знай свого клієнта», а також досягла «значного прогресу» щодо змін, необхідних відповідно до угоди про визнання провини.
Чжао був на волі в Сполучених Штатах під заставу в розмірі 175 мільйонів доларів (приблизно 1450 крор рупій) після того, як у листопаді також визнав себе винним у відмиванні грошей.
Його заява включала штраф у розмірі 50 мільйонів доларів (приблизно 414 крор рупій) і вимагала, щоб він залишив посаду виконавчого директора Binance.
У судовій заяві прокурори заявили, що запропоновані зміни зобов’язань мали на меті відобразити накази Джонса про те, щоб Чжао залишався в континентальній частині Сполучених Штатів і під наглядом судових службовців до винесення вироку 30 квітня.
Умови передбачають, що Чжао повинен повідомити за три дні про будь-які плани поїздки, здати свої паспорти та зберегти поточне місце проживання, якщо він не отримає дозвіл на зміну.
Офіцери досудової служби рекомендують також провести контроль за місцезнаходженням Чжао.
Прокурори заявили, що вони кілька разів обговорювали зміни з адвокатами Чжао, але вони «заперечують проти цього клопотання в тому вигляді, в якому воно було написано».
Адвокати Чжао не відразу відповіли на запити про коментарі.
Це справи: США проти Binance Holdings Ltd, Окружний суд США, Західний округ Вашингтона, № 23-cr-00178, і США проти Чжао в тому ж суді, № 23-cr-00179.
© Thomson Reuters, 2024
