SIT проводить обшуки та заарештовує ще одного звинуваченого в шахрайстві з криптовалютою в Хімачал-Прадеші
SIT, який розслідує ймовірне шахрайство з криптовалютою в кілька мільйонів доларів, у неділю провів обшуки в 41 різних місцях штату Хімачал-Прадеш і заарештував одного з головних обвинувачених, повідомила поліція. За даними поліції, Абхішек Шарма, житель району Уна, уникав арешту, коли його затримали.
За словами поліції, Шарма названий одним із чотирьох головних обвинувачених у шахрайстві, яке почалося в 2018 році, коли передбачувані шахраї звернулися до людей із інвестиційним планом, пов’язаним із місцевою (район Манді) криптовалютою, відомою як «Korvio Coin» або KRO.
Раніше двоє головних обвинувачених, Сухдев і Хемрадж, перебували під вартою в Гуджараті, і під час розслідування поліція заявила, що дует зізнався у непогашених зобов'язаннях у розмірі рупій. 400 крор. Передбачуваний вора в шахрайстві Субаш досі перебуває на волі та, як повідомляється, переховується в Дубаї.
Шарма був затриманий SIT і доставлений до суду, який залишив його під вартою на п'ять днів, йдеться в заяві поліції. Обшуки були проведені в 25 місцях в Хамірпурі, семи в Кангрі, чотирьох в Біласпурі, у двох у Манді та Уні та в одному в районі Солан. Ці обшуки дали важливі докази, включаючи викривальні документи, записи про майно, мобільні телефони та інші цифрові пристрої, додається в заяві.
«Докази, зібрані під час цих обшуків, відіграватимуть життєво важливу роль у нашому поточному розслідуванні, і це наблизить нас до притягнення винних до відповідальності за їхні дії», — сказав генеральний директор Санджай Кунду PTI, додавши, що у справі заарештовано 10 осіб. поки що.
Поліція каже, що шахраї заманювали жертв, обіцяючи значні прибутки за короткий проміжок часу, і створили мережу інвесторів. Використовувалися три-чотири види криптовалют і створювалися підроблені веб-сайти, на яких ціни на криптовалюти маніпулювали та завищували, повідомила поліція.
Криптовалюта — це цифрова валюта, призначена для роботи як засіб обміну через комп’ютерну мережу, яка не залежить від будь-якої центральної влади, як-от уряд чи банк, щодо її підтримки чи підтримки.
Розслідування SIT показало, що принаймні один лакх людей був обдурений у шахрайстві, і було виявлено 2,5 лакх ідентифікаційних номерів, включаючи кілька ідентифікаційних номерів однієї особи.
За словами офіційних осіб, обвинувачені використовували комбінацію дезінформації, обману та погроз, щоб зберегти контроль над схемою, завдаючи величезних фінансових збитків жертвам.
Понад тисяча поліцейських також стали жертвами шахрайства. Незважаючи на те, що більшість із них були обдурені на мільярди рупій, деякі з них заробили величезні прибутки, обрали програму добровільного виходу на пенсію (VRS) і стали її промоутерами, за словами чиновників.
DGP раніше заявляв, що розслідування просувається організовано та сплановано, і всі причетні до шахрайства будуть діяти суворо згідно із законом.
Поліція попередила широку громадськість залишатися пильною та проявляти обережність щодо таких інвестиційних схем, особливо у сфері криптовалют.
