Повідомляється, що блок Джека Дорсі розслідується в США
Повідомляється, що після Binance та Coinbase влада США розпочала розслідування щодо крипто-бізнесу платіжної фірми Джека Дорсі, Block. Згідно з повідомленнями, влада США виявила порушення комплаєнсу з боку фінтех-компанії, яка тепер розпочала глибше розслідування її ділової практики. Протягом деякого часу влада США веде суворий контроль за компаніями, які займаються або пропонують послуги, пов’язані з криптовалютою. Цей сектор слабо регулюється в США, і влада стурбована тим, що криптовалюта може бути використана для незаконної діяльності, як-от відмивання грошей і фінансування тероризму.
Дорсі, засновник і колишній генеральний директор X, керує ще двома компаніями під назвою Cash and Square. Повідомляється, що слідчі зібрали документи в обох цих підрозділах. Отримані документи показують, що ці платформи не збирали достатньо інформації про своїх користувачів, перш ніж пропонувати їм фінансові послуги, які включають діяльність, пов’язану з криптовалютою, пише NBC News. сказав у своєму звіті з посиланням на анонімні джерела, знайомі з цим питанням.
Крім того, слідчі стверджують, що платформа Block обробляла численні криптовалютні транзакції навіть з країн, які входять до списку санкцій США. Слідчі стверджують, що платформи Dorsey не повідомляли уряду США про потенційно підозрілі транзакції, пов’язані з кредитними картками та переказами з долара на BTC, як це вимагається.
Це був колишній співробітник компанії Dorsey, який першим попередив американських чиновників про лазівки в бізнес-операціях Block і його дочірніх компаній. Документи, надруковані на понад ста сторінках, були передані офіційним особам США від цього колишнього співробітника Блоку, додається у звіті. На даний момент Дорсі не звернувся до ситуації, залишивши повідомлення ні підтвердженим, ні спростованим.
Нещодавно Block заявив, що завершив створення 3-нм чіпа для майнінгу біткойнів, який спрямований на децентралізацію поставок обладнання для майнінгу BTC. Зараз платформа планує працювати над повною системою майнінгу біткойнів.
У лютому цього року Дорсі оголосив, що наприкінці четвертого кварталу 2023 року Блок володів 8038 BTC. На той час ці запаси коштували 340 мільйонів доларів (приблизно 2818 крор рупій).
