Криптовалюти вплинули на тисячі користувачів у Хімачал-Прадеш, втратили понад 200 крор рупій
Шахраї в штаті Хімачал-Прадеш викарбували серію криптомонет — дві з яких були KRO та DGT — щоб обдурити тисячі інвесторів на понад 200 крор рупій протягом п’яти років, починаючи з 2018 року — року, коли криптовалюта досягла апогею.
Особи, які ймовірно були частиною банди, заманювали людей, обіцяючи їм високі прибутки за короткий проміжок часу в криптовалютних інвестиціях, і створили мережу інвесторів.
Тоді перших інвесторів спонукали залучити інших людей за схемою в стилі Понці.
Питання було піднято у Vidhan Sabha незалежним MLA Hoshyar Singh, який прив’язав суму грошей, яку ошукали лише люди в Кангрі та Хамірпурі, щоб перевищувати рупії. 200 крор.
Після виступу Сінгха на зборах була створена спеціальна слідча група для розслідування цієї справи.
Точну суму шахраїв ще не встановлено, повідомив PTI в понеділок заступник генерального інспектора поліції Північного регіону Абхішек Дхуллар, який очолює SIT.
У причетності до шахрайства було заарештовано п’ятьох осіб, однак їхній «вор в законі» досі перебуває на свободі, повідомила поліція.
За його словами, шахраї використовували комбінацію дезінформації, обману та погроз, щоб зберегти контроль над своєю схемою та продовжували витягувати гроші від нічого не підозрюючих інвесторів, маніпулюючи цінами на їхні монети.
Першою монетою, яку вони випустили, була «Korvio Coin» або монети KRO.
Вони стягували з покупців початкову плату за активацію та обіцяли їм значні прибутки. За п’ять років шахрайство використовувало три-чотири криптовалюти.
Криптовалюта — це цифрова валюта, призначена для роботи як засіб обміну через комп’ютерну мережу на основі блокчейну, яка не залежить від будь-якої центральної влади, як-от уряду чи банку, щодо підтримки чи підтримки.
Як тільки їхні облікові записи було активовано, інвесторів заохочували залучати більше учасників до схеми, повідомила поліція.
Зловмисники використовували схему Понці — тип інвестиційного шахрайства, у якому прибутки виплачуються попереднім інвесторам із капіталу, внесеного новими інвесторами, а не з будь-яких законних прибутків.
Інвесторів заохочували продовжувати залучати нових членів, практика, яка створила цикл, у якому гроші від нових інвестицій використовувалися для виплати доходів попереднім інвесторам. Ці початкові інвестори отримали величезний прибуток і стали амбасадорами бренду схеми.
Шахраї створили фальшиві веб-сайти для розміщення своїх монет і маніпулювали їх цінами.
Пізніше вони випустили нову монету під назвою «DGT Coin». Після того, як достатня кількість людей придбала ці монети за вищим курсом, їх ціна була навмисно знижена, що спричинило масовий перепад.
Обвинувачений представив нові монети та інвестиційні плани під різними назвами компаній, такими як «Hypenext» і «Aglobal». За словами поліції, кожного разу, коли випускалася нова монета, її рекламували як ще одну інвестиційну можливість.
За даними правоохоронців, лише цього року вони отримали 50 заяв про подібні махінації.
Під час розслідування поліція встановила, що спосіб дії цих шахрайств був схожим, а імена були загальними, сказав SP Cyber Crime Рохіт Малпані.
З тих пір п’ятьох осіб було заарештовано та висунуто звинувачення у зв’язку з цими шахрайствами, а вісім порушених кримінальних справ, повідомила поліція.
«Ми близькі до того, щоб спіймати головних шахраїв з криптовалютою в Хімачал-Прадеші, ми склали карту їхніх активів і проводимо фінансове розслідування», — сказав PTI генеральний директор поліції Санджай Кунду.
«Моя порада людям — не ставати жертвою криптовалютних шахраїв», — сказав він.
За останні кілька років ринок криптовалюти пережив кілька негативних наслідків, у тому числі знамениту аферу з монетами Squid 2021 року, під час якої виробники монет, як повідомляється, виграли 23 мільйони доларів (приблизно 190 мільйонів рупій).
(Ця історія не була відредагована співробітниками NDTV і автоматично створена з синдикованого каналу.)
