Засновник FTX Сем Бенкмен-Фрід визнаний винним у шахрайстві на багато мільярдів доларів
Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід був визнаний винним у четвер у крадіжці клієнтів своєї криптовалютної біржі, яка зараз збанкрутіла, в одному з найбільших фінансових шахрайств в історії. Цей вирок закріпив втрату милості 31-річного колишнього мільярдера.
Суд присяжних у складі 12 членів федерального суду Манхеттена визнав Бенкмана-Фріда винним за всіма семи пунктами звинувачення після місячного судового розгляду, під час якого прокурори висунули справу про те, що він пограбував 8 мільярдів доларів (приблизно 6,66 крор рупій) у користувачів біржі. чистої жадібності.
Вердикт був винесений лише через рік після того, як FTX подав заяву про банкрутство внаслідок стрімкого корпоративного краху, який шокував фінансові ринки та знищив його особистий статок у 26 мільярдів доларів (приблизно 2 16 450 крор рупій).
Присяжні винесли вердикт після трохи більше чотирьох годин обговорень. Бенкмен-Фрід, який не визнав себе винним за двома пунктами звинувачення в шахрайстві та п'ятьма пунктами звинувачення в змові, стояв навпроти присяжних, склавши руки перед собою, коли зачитували вирок.
Цей вирок став перемогою Міністерства юстиції США та Деміана Вільямса, головного федерального прокурора Манхеттена, який зробив викорінення корупції на фінансових ринках одним із своїх головних пріоритетів.
«Криптоіндустрія може бути новою, такі гравці, як Сем Бенкман-Фрід, можуть бути новими, але цей вид шахрайства старий як час, і ми не маємо на нього терпіння», — сказав Вільямс журналістам біля будівлі суду.
Колись улюбленець криптосвіту Бенкмен-Фрід, який був відомий своїм розпатланим кучерявим волоссям і носінням шортів і футболок, а не ділового одягу, приєднався до таких, як визнаний інтриган Понці Берні Медофф і «Вовк з Уолл-стріт». ” шахрая Джордана Белфорта як видатних людей, засуджених за серйозні фінансові злочини США.
Окружний суддя США Льюїс Каплан призначив вирок Бенкману-Фріду на 28 березня 2024 року. Випускнику Массачусетського технологічного інституту можуть загрожувати десятиліття в'язниці.
Його захисник Марк Коен сказав у своїй заяві, що він «розчарований», але поважає рішення присяжних.
«Містер Бенкман-Фрід стверджує свою невинуватість і продовжуватиме енергійну боротьбу з висунутими проти нього звинуваченнями», — сказав він.
Після того, як Каплан вийшов із зали суду, Коен обійняв Бенкмана-Фріда, коли вони говорили за столом захисту.
Коли Бенкман-Фрід був відведений членами служби маршалів США, він обернувся і кивнув своїм батькам, професорам Стенфордської юридичної школи Джозефу Бенкману та Барбарі Фрід, які сиділи в першому ряду аудиторії. Фрід подивилася на нього й схрестила руку на грудях.
У березні наступного року Бенкман-Фрід постане перед судом за другою групою звинувачень, висунутих прокуратурою на початку цього року, включно з імовірним підкупом іноземних держав і банківським шахрайством.
Бенкмен-Фрід дав свідчення на свій захист
Справа Bankman-Fried була першою з кількох відомих справ, які Вільямс порушив проти колишніх високопоставлених керівників криптовалютних компаній, які передали до суду. Кілька криптокомпаній збанкрутували минулого року після того, як ціни на біткойни та інші цифрові активи впали після багаторічного буму.
Під час судового розгляду прокурори стверджували, що Бенкмен-Фрід перекачував гроші з FTX у свій крипто-орієнтований хедж-фонд Alameda Research, незважаючи на оголошення в соціальних мережах і телевізійній рекламі, що біржа надає пріоритет безпеці коштів клієнтів.
Alameda використовувала ці гроші, щоб розрахуватися зі своїми кредиторами та надати позики Бенкмен-Фріду та іншим керівникам, які, у свою чергу, зробили спекулятивні венчурні інвестиції та пожертвували понад 100 мільйонів доларів (приблизно 832 крори рупій) на політичні кампанії в США, намагаючись просувати криптовалюту. законодавство, яке відповідач вважав сприятливим для свого бізнесу, за словами прокурорів.
Бенкмен-Фрід пішов на прорахований ризик, даючи свідчення на свій захист протягом трьох днів наприкінці суду після того, як троє колишніх членів його найближчого оточення дали свідчення проти нього. Він зіткнувся з агресивним перехресним допитом з боку обвинувачення, часто ухиляючись від прямих відповідей на найбільш провокаційні запитання.
Він засвідчив, що хоча й припустився помилок, керуючи FTX, наприклад, не сформував команду з управління ризиками, він не вкрав кошти клієнтів. Він сказав, що вважав запозичення Alameda у FTX дозволеними, і не усвідомлював, наскільки великі борги зросли незадовго до краху обох компаній.
«Ми думали, що, можливо, зможемо створити найкращий продукт на ринку», — свідчив Бенкман-Фрід. «Вийшло навпаки».
«Він думав, що правила не відповідають»
У прокуратури була інша думка.
«Він не торгувався з трьома його лояльними заступниками, які зайняли таку позицію і сказали вам правду: що він був тим, хто мав план, мотив і жадібність захопити депозити клієнтів FTX — мільярди і мільярди доларів — щоб отримати гроші собі , влада, вплив, він думав, що правила не застосовуються до нього”, – сказала прокурор Даніель Сассун у четвер.
Присяжні слухали свідчення, які тривали 15 днів. Колишній генеральний директор Alameda Керолайн Еллісон і колишні керівники FTX Гарі Вонг і Нішад Сінгх, які давали свідчення стороні звинувачення після того, як визнали свою провину, заявили, що він скеровував їх вчиняти злочини, зокрема допомагати Alameda грабувати FTX і брехати кредиторам та інвесторам про фінанси компаній.
Захист стверджував, що троє, яким ще не було винесено вироку, неправдиво причетні Бенкмана-Фріда домагаючись поблажливості при винесенні вироку. Прокуратура може попросити Каплан врахувати їхню співпрацю під час ухвалення рішення про покарання.
Бенкман-Фрід перебуває у в'язниці з серпня після того, як Каплан скасував його звільнення під заставу, дійшовши висновку, що він, ймовірно, втручався у свідків.
© Thomson Reuters, 2023
