За останні п’ять місяців WazirX отримав 1700 запитів від правоохоронних органів
У вівторок, 23 квітня, індійська криптобіржа WazirX опублікувала свій шостий звіт про прозорість. У цьому звіті висвітлюється те, що компанія спостерігала за останні п’ять місяців, з жовтня 2023 року по березень 2024 року. Серед низки поділених подробиць WazirX стверджувала, що отримала загалом 1700 запитів від правоохоронних органів і всі ці запити були розглянуті біржею з точністю 100 відсотків.
«WazirX старанно співпрацював з індійськими та іноземними правоохоронними органами та допомагав їм виявляти підозрілі транзакції, підозри на шахрайство та крадіжки особистих даних. Крім того, за допомогою сторонніх інструментів моніторингу транзакцій WazirX вживав стримуючих заходів щодо транзакцій, які здавалися складними або не відбувалися нормально», сказано в звіті.
Відповідно до обміну, він зафіксував час виконання відповіді на запити правоохоронних органів у 22 хвилини для перших відповідей. Подробиці з’являються в той час, коли Індія докладає рішучих зусиль, щоб посилити нагляд за гравцями, пов’язаними з криптоіндустрією, а також за транзакціями. Фінансові органи Індії пильно стежать за криптовалютними біржами, що працюють у країні, щоб переконатися, що жодна з них не є неліцензійним постачальником послуг і що жодна з них не використовується експлуататорами для обробки незаконних криптовалютних транзакцій для таких дій, як відмивання грошей.
Варто зазначити, що, незважаючи на посилений контроль Індії над крипто-сектором, з жовтня 2023 року по березень 2024 року в країні постійно повідомлялося про злочини та шахрайство, пов’язані з цим сектором.
У лютому цього року, наприклад, індійський фінансовий наглядовий орган, Управління з дотримання правил (ED) повідомляється подав скаргу проти чотирьох осіб, стверджуючи, що вони причетні до мегакриптошахрайства, яке включає колосальні рупії. 6600 крор. У листопаді 2023 року було вісім затриманих повідомляється зроблено в Індії в рамках розслідування криптовалютного шахрайства, яке ввело в оману 100 000 людей, що призвело до переміщення загальної суми рупій. 2500 крор.
Щоб зменшити кількість таких випадків, Індія підпорядкувала всі криптокомпанії PMLA або Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA). Відповідно до закону про боротьбу з відмиванням грошей, суб’єкти звітності зобов’язані підтримувати відомості KYC про користувачів і допомагати правоохоронним органам ідентифікувати потенційно підозрілих користувачів і транзакції – саме цього WazirX стверджує, що дотримується у своєму звіті про прозорість.
«Ми продовжували підтримувати призупинення або блокування облікового запису користувача у разі порушення політики, неповноцінного або підозрілого KYC або будь-якої підозрілої поведінки, виявленої нашими системами моніторингу», — зазначено у звіті.
Тим часом біржа заявила, що з жовтня 2023 року по березень 2024 року обсяги торгів зросли на 217 відсотків і кількість реєстрацій на 122 відсотки порівняно з періодом з квітня по вересень 2023 року. У той час як WazirX зафіксував найбільшу кількість реєстрацій у грудні 2023 року, у березні цього року він зафіксував свій найвищий обсяг торгів понад 400 мільйонів доларів США (приблизно 3332 крори рупій).
За останні п’ять місяців біржа також додала 16 нових лістингів і 30 нових торгових пар. Крім того, платформа співпрацювала з іншими криптокомпаніями, такими як TaxNodes і GoSats, щоб керувати використанням крипто серед спільноти розробників Індії. Платформа, однак, не назвала точну кількість користувачів, яких вона обслуговує на даний момент.
В Індії криптобіржі продовжують публікувати ці звіти про прозорість, щоб переконатися, що статус їхніх бізнес-операцій чіткий. Це також допомагає забезпечити довіру громадськості до платформ під час взаємодії з криптовалютою. Це усуває громадський страх потрапити в невдалі ситуації та фінансову кризу, яка послідувала за крахом криптобіржі FTX у 2022 році.
Криптовалюта є нерегульованою цифровою валютою, не є законним платіжним засобом і піддається ринковим ризикам. Інформація, надана в статті, не є фінансовою порадою, торговою порадою чи будь-якою іншою порадою чи рекомендацією будь-якого типу, запропонованою чи схваленою NDTV, і не є нею. NDTV не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені будь-якими інвестиціями на основі будь-якої передбачуваної рекомендації, прогнозу чи будь-якої іншої інформації, що міститься в статті.
