Управління правозастосування вилучає рупій Кошти на суму 90 мільйонів, які зберігаються в гаманцях Binance, ZebPay, WazirX
Управління виконавчого провадження у вівторок повідомило, що заволоділо коштами на суму рупій. 90 крор, які зберігалися в криптовалютних гаманцях таких бірж, як Binance, ZebPay і WazirX, у рамках розслідування відмивання грошей, пов’язаного з «шахрайством» в додатку для онлайн-ігор.
«Згодом ці криптоактиви були взяті у володіння та переведені в криптогаманець ED», — йдеться в заяві федерального агентства.
Розслідування стосується шахрайського додатка для онлайн-ігор під назвою «E-Nugget», який маскувався під ігрову платформу та «обіцяв» користувачам високі прибутки від їхніх інвестицій.
FIR, поданий до поліцейської дільниці Парк-стріт у Калькутті, став основою для справи ED, яка була зареєстрована відповідно до положень Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA).
Додаток пропонував серію привабливих ігор, призначених для ставок на реальні гроші, обіцяв користувачам значні комісії та намалював картину «золотої інвестиційної» можливості, сказав ED.
Однак цей фасад швидко розвалився, як тільки були зроблені інвестиції, і додаток припинився, і інвестори залишилися без можливості повернути свої кошти, йдеться в повідомленні.
ED заявив, що викрив передбачувану незаконну діяльність програми в 2022 році та виявив, що частина незаконно отриманих доходів була інвестована в цифрові активи.
Було виявлено близько 2500 банківських рахунків-мулів.
Агентство заявило, що шукає деталі криптовалютних гаманців, які беруть участь у цій справі та зберігаються на біржах криптовалют, таких як Binance, ZebPay і WazirX.
«Інформація, зібрана з Binance та інших бірж, призвела до заморожування коштів на загальну суму майже 90 крор рупій, доступних у 70 облікових записах, які обслуговуються холдинговими фондами Binance, ZebPay і WazirX, які були пов’язані з шахрайством», — йдеться в повідомленні.
Агентство заарештувало двох людей — «натхненника» Ааміра Хана та Ромена Агарвала, а також висунуло звинувачення у справі.
Він конфіскував, закріпив або заморозив загальну суму рупій. У цьому випадку активи вартістю 163 крори включають готівку, криптовалюти, залишки на банківських рахунках і деякі офіси.
