Україна закликає Фатфа, щоб привезти Росію до чорного списку
Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу України закликають групу фінансових заходів боротися з відмиванням грошей (FATF) привести Росію до чорного списку організації. За даними Ukrinform, звіти про службу Міністерства фінансової преси.
«Інтенсифікація співпраці Росії з Іраном та Північною Кореєю дала останню увійти до світової фінансової системи, використовуючи« Чорний хід ». Щоб вирішити цю проблему, FATF повинен привести Росію до “Чорного списку” та запобігти міжнародній фінансовій системі щодо ризиків, створених Росією. Відсутність дій призведе до ще більшої небезпеки для світової економіки та компенсації досягнень FATF та його членів у боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та поширенням зброї масового знищення “, – сказав міністр із Фінанси Сергій Маркенко. Рік тому FATF призупинив членство в Росії за порушення ключових принципів організації, що повинно сприяти безпеці, безпеці та цілісності світової фінансової системи. FATF також висловив глибоку стурбованість повідомленнями про торгівлю зброєю між Росією та санкціями ООН, а також зловмисним кіберлекровим, який походить з Росії. Ці заходи FATF, хоча і важливі, не змогли стримувати Росію, яка стає все більш войовничою і поглиблює зв’язки з Північною Кореєю та Іраном.
Росія використовувала північнокорейські балістичні ракети та боєприпаси в Україні, в тому числі в грудні 2023 та січня 2024 року. Придбання таких ракет та звичайної зброї в Північній Кореї є серйозним порушенням як санкцій ООН, так і принципів FATF.
Росія все частіше використовує іранський БПЛА для продовження незаконного вторгнення та зміцнення нападів на цивільне населення України. Росія створила спільну систему оплати, щоб допомогти Ірану обходити Swift та поєднати банківські системи двох країн. Наприкінці цього місяця очікується, що М’янма також приєднається до російської платіжної системи. Як тільки М’янма приєднується до системи платіж, Росія подвоїть фінансовий співробітництво з усіма країнами, які включені до списку чорних FATF.
«Через рік після відсторонення від членства FATF неможливість Росії дотримуватися принципів FATF та санкцій ООН, збільшення непрозорості та продовження шкідливих кібер -вчинків, робить його однією з найбільш ризикованих юрисдикцій щодо фінансових злочинів. Існує все більш безперечні докази того, що незаконна активність Росії загрожує глобальному світі та безпеці. Ми переконані, що FATF розгляне цю проблему з максимальною увагою під час майбутньої пленарної сесії, яка допоможе захистити глобальну фінансову безпеку », – сказав Ігор Черказі, керівник служби державного фінансового моніторингу України.
Наступна колекція FATF відбудеться з 19 лютого по 23 лютого в Парижі, напередодні другої річниці повного вторгнення в Росію в Україні. Зазначається, що на засіданні Росія повинна бути включена до чорного списку організації, і FATF повинен винести розширену заяву про ризики, що походять з Росії.
Повідомлялося, що FATF – це міжурядова організація, заснована G7 для розробки політики боротьби з відмиванням грошей, фінансування тероризму та фінансування поширення масового знищення.
У лютому 2023 року, у зв’язку з повідомленнями про торгівлю в Росії зі зброєю з юрисдикціями відповідно до санкцій Організації Об’єднаних Націй, а також зловмисного кіберізму та постійного вторгнення в Україну, Фатф оголосив про своє рішення про припинення членства в Росії.
