У США зростає кількість шахрайств із романом із криптовалютою, попередження про проблеми FTC: подробиці
Федеральна торгова комісія США (FTC) виявила зростання кількості шахрайських дій щодо романів, націлених на криптовалютну спільноту в США. FTC чітко попросила людей відключитися від любовних інтересів в Інтернеті, які можуть обговорювати з ними інвестиційні ідеї, особливо пов’язані з криптовалютами та іншими цифровими активами. Орган регулювання торгівлі нагадав людям, що ніхто не може гарантувати впевнений прибуток від криптоінвестицій, враховуючи нестабільний характер цих активів.
Цього тижня FTC опублікувала офіційне попередження про зростання кількості шахрайств із криптовалютними романами. У цій категорії шахрайства шахраї зв’язуються з потенційними жертвами через програми для знайомств під приводом зав’язування романтичних стосунків. Завоювавши довіру своїх цілей, ці шахраї спонукають своїх жертв інвестувати в тіньові або фальшиві криптоактиви, обіцяючи високий прибуток. Отримавши необхідні інвестиції, ці шахраї, як правило, зникають, залишаючи своїх жертв безпідставними.
«Ніхто не думає, що їхні любовні інтереси в Інтернеті обдурять їх, але шахраї добре вміють. Вони встановлюють з вами емоційний зв’язок, тому ви, швидше за все, повірите, що вони є експертами, наприклад, у інвестуванні криптовалюти. Але цей любовний інтерес в Інтернеті – це шахрайство. Люди втратили десятки тисяч — іноді мільйони — доларів через романтичних шахраїв”, – FTC. написав у своїй офіційній публікації в блозі 10 червня.
У рамках цих зростаючих криптовалютних шахрайств FTC попередила користувачів про те, що їм обіцяють безризикові інвестиції та нетрадиційні методи переказу коштів онлайн. Фінансовий наглядовий орган також зазначив, що людям суворо не слід довіряти незнайомцям, які навчають їх способам інвестування в криптовалюти.
«Якщо ви вважаєте, що хтось, кого ви зустріли в соціальних мережах, є шахраєм, припиніть контакт. Скажіть про це платформі соціальних мереж, а потім повідомте FTC», – додається в блозі.
Однак це не перший випадок, коли шахрайство, пов’язане з любовними стосунками, входить до списку небезпечних категорій, які призводять до значних фінансових втрат. У лютому цього року 37-річна індіанка, яка зараз проживає у Філадельфії, США, повідомляється втратив 450 000 доларів США (приблизно 3,7 крор рупій) у шахрайському романі з криптовалютою.
Того ж місяця Національний центр боротьби з шахрайством Австралії зробив це повідомляється попередив громадян бути особливо обережними щодо шахрайства з метою розпалювання романів, яке призвело до втрат понад 40 мільйонів доларів США (приблизно 335 крор рупій) у 2023 році.
Згідно з FTC, «все починається з того, що хтось зв’язався з вами — здавалося б, випадковим чином — у соціальних мережах. Але вони виконали домашнє завдання, перевіривши ваш профіль та іншу інформацію на платформі. Вони хочуть допомогти вам інвестувати ваші гроші на криптовалютних ринках або кажуть, що можуть навчити вас, як це робити. Ви можете подумати, що вони думають про ваше фінансове благополуччя, але це не так».
У березні 2024 року ФБР заявило, що за минулий рік кількість шахрайств з криптоінвестиціями зросла на 53 відсотки. Багато країн у всьому світі зараз прискорюють зусилля щодо впровадження правил для контролю за криптосектором і покарання для злочинців, що робить цей сектор небезпечним для невинних інвесторів. ОАЕ є однією з перших країн, яка встановила чіткі правила покарання для криптошахраїв, які включають тюремне ув’язнення на строк до п’яти років разом зі штрафом у розмірі 1 мільйона дирхамів ОАЕ (приблизно 2 крори рупій).
