У Києві вийшло розслідування “Офшор 95” про нібито офшори Володимира Зеленського
Джерело: ютуб «Слідство інфо»
До того ж журналісти “Слідства.Інфо” з’ясували: офшорна мережа “кварталівців” могла отримувати від компаній Ігоря Коломойського мільйони через кіпрську філію “Приватбанку”. Через неї, за версією правоохоронців, олігарх відмивав гроші із банку.
Кіпрські офшори та нерухомість у Лондоні
Загалом офшорні компанії Коломойського могли перерахувати офшорним компаніям із оточення Зеленського понад 40 мільйонів доларів, стверджують розслідувачі.
Також через мережу пов’язаних із президентом офшорних компаній двоє близьких соратників Зеленського стали власниками елітної нерухомості у Лондоні. Зокрема йдеться про першого помічника президента. Так, Сергій Шефір через офшорну компанію володіє відразу двома квартирами в Лондоні загальною вартістю понад 5 мільйонів доларів США.
Офшор на Віргінських островах
Журналісти з’ясували, що центральною у мережі офшорів оточення Зеленського фірма є Maltex Multicapital Corp. Вона зареєстрована на Британських Віргінських островах і нею в рівних частках володіли подружжя Зеленські, брати Сергій та Борис Шефіри та режисер та сценарист «Кварталу» Андрій Яковлєв.
– наголошують розслідувачі.
Як оточення Зеленського прокоментувало розслідування
Керівник Служби Безпеки України Іван Баканов та перший помічник президента Сергій Шефір не надали коментарів щодо розслідування «Слідства.Інфо». Відмовився його коментувати Володимир Зеленський.
Борис Шефір у коментарі журналістам розповів, що займався фінансовими схемами нинішній голова СБУ Іван Баканов.
– Сказав він.
Питання журналістів можна було у структурі власності обійтися лише українськими компаніями, а отже сплачувати податки до українського бюджету, Борис Шефір переадресував законотворцям, «які створили таку ситуацію».
Також Шефір повідомив, що вже закрив 23 офшорні компанії і продовжуватиме це робити.
Як знайшли офшори?
За допомогою проекту Pandora Papers. Це колаборація журналістів-розслідувачів, яка розкриває таємниці 35 нинішніх та колишніх світових лідерів. Понад 600 журналістів із 117 країн світу за рік досліджували 11,9 мільйонів конфіденційних файлів.
До роботи над цими файлами приєдналися й українські журналісти з агентства Слідство.Інфо.
Показ фільму намагалися зірвати: головне
- Головна редактор
- Їй зателефонував директор Малої опери Олексій Прасол та повідомив, що показу фільму не буде. Однак згодом там змінили рішення.
- Зрештою прем’єра, як і була запланована, відбулася.
Виведення грошей з «Приватбанку» та літак Ахметова за 50 мільйонів доларів
Журналісти також розповіли про участь у схемі виведення грошей із ПриватБанку великих юридичних компаній, які створювали та обслуговували офшорні компанії.
Провайдери послуг для офшорів дезінформували фінансові моніторинги одразу кількох країн світу з приводу того, хто ж стоїть за компаніями-прокладками, через рахунки яких пройшли сотні мільйонів доларів, виведених із Приватбанку,
– стверджують журналісти.
Також вони описали частину можливих схем виведення грошей. Додали також, що ані Ігор Коломойський, ані Геннадій Боголюбов не коментують знахідки.
Більше того, журналісти також розповіли про ймовірні офшори Ріната Ахметова. Зокрема, йдеться про ймовірну реєстрацію нових компаній, метою яких юристи вказують «володіння літаком».
“Сума кредиту не згадана у документах, проте ринкова вартість судна перевищує 50 мільйонів доларів”, – йдеться у повідомленні.
За матеріалами: 24tv.ua
