Позначка: фінмоніторингу
Грошові перекази до 5 тис. грн звільнили від фінмоніторингу – ухвалено закон
Наразі анонімно можна перераховувати до 5 тис. грн включно. За законопроект №5559 проголосувало 315 народних депутатів. Він вносить зміни до ст. 14 закону Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом. Наразі фінансовому моніторингу не підлягають суми, що не перевищують 5 тис. грн. Раніше банківському фінансовому контролю не підлягали суми до 4999 грн. […]