США вимагають 3 роки в'язниці для засновника Binance Чанпена Чжао
Прокуратура США вимагає від Чанпена Чжао, засновника та колишнього виконавчого директора Binance, найбільшої у світі криптовалютної біржі, відбути три роки ув’язнення після того, як він визнав себе винним у порушенні законів проти відмивання грошей.
Прокуратура подала запит у вівторок увечері до федерального суду Сіетла.
Вони сказали, що засудження Чжао до 18 місяців у два рази більше, ніж рекомендовано федеральними правилами, відображатиме масштаби його навмисних порушень і посилатиме повідомлення про те, що «правильним вибором кожного разу є дотримання закону».
Адвокати Чжао вимагали випробувального терміну. Очікується, що окружний суддя США Річард Джонс винесе вирок Чжао 30 квітня.
Колись найвпливовіша фігура в криптоіндустрії, 47-річний Чжао, пішов у відставку з посади керівника Binance в листопаді минулого року, коли він і біржа визнали, що ухилялися від вимог Закону про банківську таємницю щодо боротьби з відмиванням грошей.
Binance погодилася на кримінальне покарання у розмірі 4,32 мільярда доларів.
Прокуратура заявила, що Binance, використовуючи модель «Дикого Заходу», яка вітає злочинців, не повідомила про понад 100 000 підозрілих транзакцій із визначеними терористичними групами, включаючи ХАМАС, Аль-Каїду та Ісламську державу Іраку та Сирії, або ІДІЛ.
Вони також сказали, що платформа Чжао також підтримувала продаж матеріалів сексуального насильства над дітьми та була одержувачем значної частини доходів від програм-вимагачів.
«Він прийняв ділове рішення, що порушення законодавства США є найкращим способом залучити користувачів, побудувати свою компанію та набити свої кишені», — заявили прокурори.
Вимагаючи поблажливості, адвокати Чжао посилалися на те, що перший порушник “непохитно” визнав відповідальність, його штраф у розмірі 50 мільйонів доларів США, а також те, що жоден обвинувачений у віддалено подібній справі не був ув'язнений.
Вони також сказали, що Чжао зробив Binance лідером індустрії з відповідності, «незважаючи на початкові невдачі, які призвели до цього судового переслідування». Чжао заснував Binance у 2017 році.
Він був звільнений під заставу в розмірі 175 мільйонів доларів і погодився не оскаржувати жодного вироку в рамках федеральних інструкцій.
Покарання Binance включало 1,81 мільярда доларів кримінального штрафу та відшкодування 2,51 мільярда доларів США. За словами його адвокатів, Чжао також заплатив 50 мільйонів доларів Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США.
Справа США проти Чжао, Окружний суд США, Західний округ Вашингтона, № 23-cr-00179.
© Thomson Reuters, 2024
