Сем Бенкмен-Фрід програв пропозицію про зняття кримінальних звинувачень через крах FTX
У вівторок федеральний суддя відхилив пропозицію Сема Бенкмана-Фріда закрити більшу частину кримінальної справи уряду США, яка звинувачувала засновника криптовалютної біржі FTX в організації шахрайства на багато мільярдів доларів.
Рішення окружного судді США Льюїса Каплана в Манхеттені відкриває шлях до судового розгляду справи Бенкмана-Фріда, 31-річного колишнього мільярдера, який відбудеться 2 жовтня.
Прокуратура звинуватила Бенкмана-Фріда в крадіжці мільярдів доларів із коштів клієнтів FTX, щоб покрити збитки свого хедж-фонду Alameda Research.
Вони також звинуватили Бенкмана-Фріда у введенні в оману інвесторів і кредиторів і незаконному сприянні політичним кампаніям у США від імені своїх колег.
Банкман-Фрід не визнав себе винним і заперечував крадіжку коштів, визнаючи, що FTX неналежно керував ризиками.
У травні Бенкман-Фрід попросив Каплана зняти принаймні 11 з 13 звинувачень у шахрайстві та змові, висунутих йому.
Бенкман-Фрід сказав, що деякі звинувачення спиралися на теорію шахрайства — коли обвинуваченого могли засудити за позбавлення когось економічно цінної інформації, а не лише матеріального майна — Верховний суд США минулого місяця визнав недійсним.
Але суддя погодився з прокурорами, що теорія, відома як право на контроль, не стосується Бенкмана-Фріда.
«Твердження обвинуваченого про те, що в обвинувальному акті не йдеться про будь-які «економічні збитки» для клієнтів FTX, здається фактично невірним», і передбачувані незаконно привласнені кошти явно становили власність», – написав Каплан.
Речник Bankman-Fried відмовився від коментарів.
Бенкман-Фрід також стверджував, що деякі звинувачення були висунуті неналежним чином без згоди Багамських островів, де його заарештували в грудні та екстрадували до Сполучених Штатів.
Договір про екстрадицію між Сполученими Штатами та Багамськими Островами, де базується FTX, говорить, що країна повинна дати згоду, перш ніж обвинувачених можна буде судити за звинуваченнями, висунутими після їхньої екстрадиції.
Цього місяця Каплан заявив, що другий судовий процес відбудеться 11 березня за п’ятьма звинуваченнями, висунутими прокурорами проти Бенкмана-Фріда після його екстрадиції.
Прокурори заявили, що вони попросили Багамські Острови погодитися на ці звинувачення, які включають змову з метою підкупу китайських чиновників і вчинення банківського шахрайства, але не знають, коли карибська країна дасть свою згоду.
© Thomson Reuters, 2023
