Нелегальний елеватор на Дніпропетровщині завдав близько 20 млн. грн. збитків державі

Служба безпеки України спільно з прокуратурою викрила на Дніпропетровщині діяльність організованої групи, учасники якої проводили незаконні операції із придбання, зберігання та експорту агропродукції.

Про це повідомляє прес-служба СБУ. Цензор.НЕТ.

Декілька комерсантів без будь-якої дозвільної документації було збудовано поблизу річкового порту одного з міст Дніпропетровського регіону елеватор. Його потужності були розраховані для прийому, зберігання та просушування у 5 тис. тонн сільгоспкультур на місяць.

Учасники групи приймали від місцевих фермерів зернові культури за готівку без оформлення відповідних документів та відповідно без сплати податків та зборів до держбюджету країни. До того ж зберігання та просушування сільськогосподарських культур здійснювалося з порушенням необхідних санітарних норм. На зернові відповідно оформляли фіктивну документацію. Вантажі організатори угоди переправлялися на річкових баржах до українських морських портів для продажу до країн ближнього та далекого зарубіжжя.

Оперативники спецслужби встановили, що господарська діяльність елеватора здійснювалася через низку фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності та не відображалася в одному офіційному звіті. Тому організаторам вдавалося приховувати протиправну діяльність упродовж 2019 року. Нелегальний оборот елеватора становив близько 90 млн грн, внаслідок чого держава не отримала близько 20 млн грн податків.

У ході проведення обшуків за місцем розташування нелегального агротерміналу правоохоронці виявили документацію та чернові записи, майновий комплекс елеватора та інші товарно-матеріальні цінності процесуально вилучено.

За попередніми матеріалами розслідування, виявлені порушення стосуються не лише сфери податкової дисципліни, а й норм містобудування, охорони навколишнього середовища та техногенної безпеки. У рамках розпочатого кримінального провадження проводяться слідчі дії щодо встановлення всіх обставин правочину та повідомлення про підозру особам, причетним до протиправної схеми. Також перевіряється інформація про можливу причетність посадових осіб місцевої влади, правоохоронних та контролюючих органів до функціонування нелегального елеватора та незаконних угод