НАБУ розповіло про деталі підозри Труханову

«Детективи Національного бюро при процесуальному керівництві прокурорів САП повідомили про підозру 16 осіб у незаконному заволодінні активами територіального товариства Одеси та легалізацію незаконно отриманих доходів. 10 із них є учасниками злочинної організації, решта співучасників скоєння інших злочинів», — йдеться у повідомленні.

Йдеться про:

• керівника організації:
• Одеського міського голову
• голови постійної Комісії з комунальної власності Одеської міської ради (ЗМР);
• голови земельної комісії ЗМР;
• керівника Юридичного департаменту ЗМР;
• керівника департаменту комунальної власності ЗМР;
• заступника керівника департаменту комунальної власності ЗМР;
• трьох осіб, які виконували функції фінансового контролю, юридичного супроводу та координації дій між учасниками організації.

Крім них, про підозру повідомлено ще шість осіб, яких учасники організації залучали до своїх дій. Серед них – заступник Одеського міського голови, колишній керівник одного з комунальних підприємств, експрокурор Одеської області, власники компанії-забудовниці та її топменджери.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

«Дехто з підозрюваних, зокрема керівник злочинної організації, ховається за межами України. Тому про підозру їм повідомили у порядку ст. 135 ст. 278 КПК України», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, низка підозрюваних притягнута НАБУ та САП до кримінальної відповідальності за скоєння інших кримінальних корупційних правопорушень. Як ось: купівля за завищеними цінами будівлі заводу «Краян» та нерухомості для збільшення поховань на цвинтарі «Західний» в Одесі.

«Як встановило слідство, учасники злочинної організації у змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння активами – коштами місцевого бюджету та землею територіальної громади міста Одеси (далі – ВТГ) для її подальшої передачі під забудову. Через ці дії у 2016-2019 pp. ОТГ втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн. грн. Загальний розмір завданих збитків за цими епізодами за результатами експертизи становить 689 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили, що протягом 2016–2019 років. земля ОТГ надавалася під забудову за механізмом, що передбачав передачу таких земельних ділянок наперед визначеним компаніям в обхід конкурсу.

Це позбавляло місцеве суспільство отримання найбільшої економічної вигоди. Натомість гроші, які мають йти громаді, забудовники на підставі «понятійних договорів» платили злочинній організації, яка, у свою чергу, через підконтрольних осіб в Одеській міській раді забезпечувала ухвалення «потрібного» рішення про надання в оренду тієї чи іншої земельної ділянки» , – йдеться у повідомленні.

У НАБУ зазначили, що члени організації отримували від забудовника ринкову вартість права забудови (в діапазоні 100-200 млн грн за кожною земельною ділянкою) і за таку винагороду забезпечували забудовнику гарантування Одеською міською радою права на забудову ним земельної ділянки (суперфіцій) «фактично задарма.

«Злочинна організація суворо дотримувалась заходів конспірації, інформаційної безпеки та вживала контррозвідувальні прийоми. НАБУ та САП встановили, що вербування нових членів злочинної організації здійснювалось із застосуванням поліграфа, під час опитування їм, серед іншого, ставили питання щодо належності чи співпраці з правоохоронними органами. У спілкуванні учасники злочинної організації використовували засоби захищеного зв’язку, проводили зустрічі у приміщеннях із посиленими заходами безпеки, використовували спеціальну техніку для зняття інформації з електронних засобів зв’язку тощо», — йдеться у повідомленні.

Слідчі наголосили, що до таких дій залучилися представники місцевих правоохоронних, контролюючих та судових органів. В обмін на прийняття відповідних рішень на користь злочинної організації вони отримували неправомірну вигоду у вигляді коштів, квартир у новобудовах, зведених на вкраденій у громади землі та інших матеріальних благ.

У ході розслідування детективи НАБУ також встановили факти легалізації коштів, одержаних цією організацією від інших кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, генпрокурор України Ірина Венедиктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову.

За матеріалами: Еспресо