Міністерство інформаційних технологій заблокує Binance, Kraken та інші криптовалютні веб-сайти після проблем із ПФР. Повідомлення про причину
Відповідно до розділу 13 Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA) у рамках дій щодо дотримання офшорних організацій підрозділ фінансової розвідки Індії (FIU IND) видав повідомлення про доказову причину дев’яти офшорним постачальникам послуг віртуальних цифрових активів (VDA SP).
Відповідно до офіційного релізу Міністерства фінансів, «постачальників послуг віртуальних цифрових активів (VDA SP) було включено до рамок боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (AML-CFT) відповідно до положень запобігання Закону про відмивання грошей (PML) у березні 2023 року».
«У рамках заходів із забезпечення відповідності офшорним організаціям Підрозділ фінансової розвідки Індії (FIU IND) видав повідомлення про відповідність наступним дев’яти офшорним постачальникам послуг віртуальних цифрових активів (VDA SP) відповідно до розділу 13 Закону про запобігання відмиванню грошей, 2002 (PMLA)”, – йдеться в повідомленні.
Згідно з релізом, дев’ятьма офшорними постачальниками послуг віртуальних цифрових активів є Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global і Bitfinex.
«Директор FIU IND написав секретарю Міністерства електроніки та інформаційних технологій з проханням заблокувати URL-адреси зазначених організацій, які працюють незаконно, не дотримуючись положень закону PML в Індії», — йдеться у повідомленні.
Постачальники послуг VDA, які працюють в Індії (як офшорних, так і наземних) і займаються такими видами діяльності, як обмін між віртуальними цифровими активами та фіатними валютами, передача віртуальних цифрових активів, зберігання або адміністрування віртуальних цифрових активів або інструментів, що забезпечують контроль над віртуальними цифровими активами тощо, є зобов’язані бути зареєстровані в FIU IND як особи, що звітують, і виконувати набір зобов’язань, передбачених Законом про запобігання відмиванню грошей (PMLA) 2002 року, йдеться в повідомленні.
Зобов’язання засноване на діяльності та не залежить від фізичної присутності в Індії.
«Положення покладає на СП VDA звітність, ведення записів та інші зобов’язання відповідно до Закону про PML, який також включає реєстрацію в FIU IND», — йдеться в релізі.
На сьогоднішній день 31 VDA SP зареєстровано в FIU IND. Однак кілька офшорних організацій, які обслуговували значну частину індійських користувачів, не були зареєстровані та підпадали під рамки боротьби з відмиванням грошей (AML) і протидії фінансуванню тероризму (CFT).
