Ізраїль конфіскував крипто-рахунки Binance, щоб «перешкодити» Ісламській державі, документ про претензії

Ізраїль конфіскував близько 190 криптоакаунтів на криптобіржі Binance з 2021 року, у тому числі два, як він заявив, були пов’язані з «Ісламською державою», і десятки інших, як він сказав, належали палестинським фірмам, пов’язаним з ісламістським угрупованням ХАМАС, документи, оприлюднені антитерористичними органами країни шоу.

Ізраїльське Національне бюро з боротьби з фінансуванням тероризму (NBCTF) 12 січня конфіскувало два облікові записи Binance та їхній вміст, показав один із документів на веб-сайті NBCTF. Захоплення мало «перешкодити діяльності» «Ісламської держави» та «знищити її здатність досягати своїх цілей», повідомляє NBCTF на своєму веб-сайті.

У документі NBCTF, про який раніше не повідомлялося, не повідомляється жодних подробиць про вартість конфіскованої криптовалюти, а також про те, як облікові записи були пов’язані з Ісламською державою.

Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа за обсягами торгів, не відповіла на дзвінки та електронні листи Reuters із проханням прокоментувати.

Міністерство оборони Ізраїлю, яке відповідає за NBCTF, не відразу відповіло на запит Reuters про коментар.

Згідно із законодавством Ізраїлю, міністр оборони країни може видати наказ про арешт і конфіскацію активів, які, на думку міністерства, мають відношення до тероризму.

Регулятори у всьому світі вже давно закликають до посилення контролю над криптобіржами, щоб запобігти незаконній діяльності, від відмивання грошей до фінансування тероризму. Конфіскації ізраїльської NBCTF демонструють, як уряди намагаються запобігти незаконній діяльності проти криптокомпаній.

Binance, заснована в 2017 році генеральним директором Чанпеном Чжао, повідомляє на своєму веб-сайті, що розглядає запити на інформацію від урядів і правоохоронних органів у кожному конкретному випадку, розкриваючи інформацію відповідно до вимог законодавства.

Binance також заявила, що перевіряє користувачів на зв’язки з тероризмом і «продовжує інвестувати величезні ресурси для вдосконалення своєї програми відповідності», — повідомила сенаторам США в березні у відповідь на їхні запити щодо інформації про відповідність Binance нормативним вимогам і фінанси.

Бойовикова група

Ісламська держава виникла в Сирії після громадянської війни в Іраку. На піку 2014 року вона контролювала третину Іраку та Сирії, перш ніж її відбили. Бойовики “Ісламської держави”, які зараз перебувають у підпіллі, продовжують нападати на повстанців.

У звіті минулого року Міністерство фінансів США заявило, що «Ісламська держава» отримувала крипто-пожертви, які потім конвертувала в готівку, отримуючи доступ до коштів через криптовалютні торгові платформи. Міністерство фінансів не уточнило, які саме платформи, і відмовилося коментувати цю статтю.

Власником двох конфіскованих Ізраїлем облікових записів Binance, пов’язаних з Ісламською державою, був 28-річний палестинець на ім’я Усама Абуобайда, свідчить документ NBCTF. Абуояда не відповів на запити щодо коментарів через електронні адреси та номер телефону, зазначені в документі NBCTF.

У серії розслідувань минулого року агентство Reuters повідомило, що Binance навмисно зберігала слабкий контроль проти відмивання грошей. Reuters повідомляє, що з 2017 року Binance обробила понад 10 мільярдів доларів (майже 80 мільйонів рупій) платежів для злочинців і компаній, які намагалися уникнути санкцій США. Binance оскаржила ці статті, назвавши обчислення незаконних фондів неточними, а описи контролю відповідності — «застарілими».

Двоє чоловіків, яких Німеччина підозрює в наданні допомоги ісламістському збройному нападнику, який у 2020 році вбив чотирьох людей у ​​Відні, використовували Binance, йдеться в листі німецької поліції до компанії. Пізніше “Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за атаку.

Binance поділився з поліцією інформацією про клієнтів, повідомили його законні представники минулого року. Reuters не зміг незалежно встановити це.

Обмінники грошей

Згідно з документами NBCTF, майже всі 189 облікових записів Binance, конфіскованих Ізраїлем з грудня 2021 року, належали трьом палестинським компаніям з обміну валют.

Згідно зі списком на веб-сайті NBCTF, Ізраїль назвав цих трьох «терористичними організаціями» за їх нібито причетність до переказу коштів ХАМАСом, який керує палестинською територією Гази.

Минулого місяця NBCTF повідомила в документі, що вилучила криптовалюти на суму понад 500 000 ікелів (майже 1,11 крор рупій) з понад 80 облікових записів Binance, що належать трьом компаніям із Гази: Al Mutahadun For Exchange, Dubai Company for Exchange та Al. Wefaq Co. Для обміну.

Облікові записи були власністю «терористичних організацій» або використовувалися для «тяжких терористичних злочинів», йдеться в документі без уточнення подробиць. Місцеві ЗМІ в Ізраїлі раніше повідомляли про квітневі вилучення.

Людина, яка безпосередньо знайома з Al Mutahadun, сказала, що компанія «зовсім» не працює з крипто і не співпрацює з ХАМАС. «Ми є компанією з обміну грошей. Всі звинувачення Ізраїлю є брехнею і безпідставними», — сказав чоловік.

У травні 2021 року Ізраїль визнав «Аль-Мутахадун» «терористичною організацією», свідчить список NBCTF.

Al Wefaq і Dubai Co не відповіли на запити Reuters про коментарі електронною поштою та WhatsApp.

Binance не відповіла на запитання Reuters щодо рахунків, які належать трьом обмінним компаніям.

ХАМАС не має ніякого зв’язку з компаніями з обміну грошей, заявив речник Хазем Касем. Звинувачення у зв’язках із компаніями були спробою Ізраїлю “виправдати свою економічну війну проти Гази та її народу”, сказав Касем.

Минулого тижня збройне крило ХАМАС заявило, що припинить отримувати кошти в біткойнах після збільшення «ворожої» активності проти донорів.

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) пред’явила цивільні звинувачення Binance, її генеральному директору Чжао та колишньому начальнику відділу відповідності Семюелю Ліму за «умисне ухилення» від законів США про товари.

Чжао назвав звинувачення “неповним викладенням фактів”.

У своїй скарзі CFTC зазначив, що Лім отримав інформацію в 2019 році про транзакції ХАМАС на Binance. Лім сказав колезі, що «терористи» зазвичай надсилають невеликі суми коштів, оскільки «великі суми є відмиванням грошей», згідно зі скаргою CFTC.

Лім публічно не відповів на звинувачення. Він не відповів на повідомлення, надіслані через Telegram з проханням прокоментувати цю статтю.

© Thomson Reuters, 2023