FTX подає до суду на засновника Сема Бенкмана-Фріда, намагаючись відшкодувати понад 1 мільярд доларів
FTX Trading у четвер подала до суду на засновника Сема Бенкмана-Фріда та інших колишніх керівників криптовалютної біржі, вимагаючи відшкодування понад 1 мільярда доларів США (майже 8200 крор рупій), які вони нібито незаконно привласнили до того, як FTX збанкрутувала.
У скарзі, поданій до суду з банкрутства штату Делавер, відповідачами також названа Керолайн Еллісон, яка керувала хедж-фондом Alameda Research Бенкмана-Фріда; колишній керівник технології FTX Zixiao “Gary” Wang; і колишній інженерний директор FTX Нішад Сінгх.
FTX заявила, що обвинувачені постійно привласнювали кошти для фінансування розкішних кондомініумів, політичних внесків, спекулятивних інвестицій та інших «домашніх проектів», здійснюючи «одне з найбільших фінансових шахрайств в історії».
Ймовірні шахрайські перекази відбулися в період з лютого 2020 року по листопад 2022 року, коли FTX подала заявку на захист відповідно до глави 11, і їх можна скасувати або «уникнути» відповідно до Кодексу про банкрутство США або закону Делавер, повідомляє FTX.
Речник Bankman-Fried відмовився від коментарів. Адвокати інших підсудних не відразу відповіли на прохання про коментарі.
Тепер FTX очолює Джон Рей, який допомагав керувати Enron після банкрутства енерготрейдера у 2001 році.
Прокуратура США назвала Бенкмана-Фріда організатором шахрайства, яке призвело до краху FTX і включало незаконне привласнення мільярдів доларів коштів клієнтів.
Бенкмен-Фрід не визнав себе винним у кількох кримінальних обвинуваченнях. Еллісон, Ван і Сінгх визнали себе винними і погодилися співпрацювати з прокуратурою.
Згідно зі скаргою в четвер, шахрайські перекази включали понад 725 мільйонів доларів США (приблизно 5990 крор рупій) власного капіталу, який FTX і West Realm Shires, підконтрольна Бенкмен-Фріду, надали «без отримання будь-якої вартості в обмін».
FTX повідомила, що Бенкман-Фрід і Ван також незаконно привласнили 546 мільйонів доларів (приблизно 4500 крор рупій), щоб купити акції Robinhood Markets, тоді як Еллісон використала 28,8 мільйона доларів (приблизно 236 крор рупій), щоб виплатити собі бонуси.
У ньому також сказано, що частина кримінального захисту Бенкмана-Фріда фінансується за рахунок «подарунку», який він зробив своєму батькові, у розмірі 10 мільйонів доларів (майже 81 950 крор рупій).
«Перекази були здійснені, коли (пов’язані з FTX організації) були неплатоспроможними, і відповідачі це знали», — заявили у FTX.
Федеральний закон дозволяє керуючим у справах про банкрутство уникати передачі майна, здійсненої за два роки до подання документів згідно з розділом 11, якщо передача здійснюється на суму меншу за її вартість і з наміром обдурити майно банкрутства.
Справа FTX Trading Ltd та інші проти Банкмана-Фріда та інших, суд США з питань банкрутства, округ Делавер, № 23-ap-50448. Основною справою про банкрутство є In re FTX Trading Ltd та інші в тому ж суді, № 22-bk-11068.
© Thomson Reuters, 2023
