FTX каже, що банки раніше піднімали питання щодо банківської діяльності афілійованого з FTX хедж-фонду
Відповідно до звіту, опублікованого FTX у понеділок, деякі банки, які співпрацюють із торговою компанією Alameda Research засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда, підняли питання щодо банківської діяльності фірми ще у 2020 році.
Деякі банки почали відхиляти перекази до або з Alameda того ж року, коли криптовалютна біржа намагалася отримати доступ до банківської системи США, йдеться у звіті.
Федеральні прокурори стверджують, що Бенкмен-Фрід вкрав мільярди доларів коштів клієнтів, щоб покрити збитки в Alameda. FTX, яка оголосила про банкрутство в листопаді після того, як Бенкман-Фрід пішов у відставку з посади генерального директора, підрахувала, що приблизно 8,7 мільярда доларів США (майже 71 300 крор рупій) активів клієнтів було незаконно присвоєно з біржі.
Бенкман-Фрід не визнав себе винним за 13 пунктами звинувачення в шахрайстві та змові. Раніше він казав, що коли у FTX не було банківського рахунку, деякі клієнти переказували гроші в Alameda і отримували кредити на FTX. Банкман-Фрід не відразу відповів на прохання прокоментувати звіт.
Відповідно до звіту, у 2020 році деякі банки, які співпрацюють з Alameda, чинили тиск на фірму щодо її банківських переказів.
Представник одного банку написав Аламеді про посилання на FTX у банківській діяльності компанії та запитав, чи використовується рахунок для розрахунків угод на FTX. Співробітник Alameda відповів, що хоча клієнти «іноді плутають FTX і Alameda», згідно зі звітом, усі перекази через обліковий запис мали розрахунки за угодами з Alameda.
Відповідь співробітника Alameda була неправдивою, повідомляє FTX у понеділок. Лише у 2020 році один із рахунків Alameda отримав понад 250 мільярдів доларів (майже 20 49 900 крор рупій) у вигляді депозитів від клієнтів FTX і понад 4 мільярди доларів (майже 32 800 крор рупій) з інших рахунків Alameda, які частково фінансувалися клієнтами депозитів, йдеться у повідомленні.
Бенкмен-Фрід, 31-річний колишній мільярдер, досяг буму цифрових активів, щоб накопичити чистий капітал у 26 мільярдів доларів США (майже 2 13 200 крор рупій) і став впливовим політичним і філантропічним донором до того, як FTX оголосила про банкрутство. .
© Thomson Reuters, 2023
