Естонія скасовує операційні ліцензії у майже 400 криптокомпаній і вводить нові правила
Естонія впроваджує суворішу політику регулювання криптовалютної діяльності, що поширюється з регіону та всередині нього. За останні дні уряд Естонії скасував експлуатаційні дозволи 398 постачальників послуг віртуальних активів. Цей крок був зроблений майже через рік після того, як північноєвропейська країна внесла зміни до своїх законів про боротьбу з відмиванням грошей, щоб гарантувати, що криптовалюти та подібні цифрові активи не будуть використовуватися зловживанням для переказу незаконних грошей прямо з-під носа уряду.
Підрозділ фінансової розвідки (ПФР) Естонії проаналізував і вирішив, яким криптокомпаніям буде заборонено пропонувати там свої послуги. Після цього скорочення близько 100 криптокомпаніям вдалося зберегти свої дозволи на роботу в Естонії, Bitcoin.com сказав у звіті.
Наразі імена компаній, які втратили ліцензії в Естонії, залишаються невідомими.
ПФР звернулося до компаній щодо стану їх відповідності правовим вимогам, які Естонія висунула для компаній цього сектора. Регулюючі органи дозволили фірмам, які подали правильні документи, дотримувались принципів роботи у відповідності до закону та мали політику щодо пом’якшення будь-яких пов’язаних ризиків, зберегти свої ліцензії.
«У заявках ми знайшли дуже багато підозрілих обставин на різні теми. Це ставить під сумнів довіру до компаній, які хотіли вести тут бізнес – їх фактичне бажання надавати послуги в Естонії або, навпаки, свідчить про бажання певних осіб використовувати економічну та фінансову систему Естонії для незаконної діяльності», – Матіс Мекер. Про це заявив директор ПФР Естонії публікація в блозі.
У 2017 році Естонія почала видавати криптографічні ліцензії в слабо регульованій екосистемі. Це змусило кілька криптокомпаній кинутися в країну, щоб відкрити свій бізнес в прокрипто Естонії.
Однак між 2017 і 2022 роками уряд Естонії зрозумів, що деякі сумнозвісні підприємства користуються перевагами здебільшого незв’язаних правил і егоїстично карбують гроші, не сприяючи економіці країни.
Це стало поштовхом, який змусив уряд Естонії внести зміни до свого законодавства, щоб контролювати бізнес, пов’язаний з віртуальними цифровими активами, у 2022 році.
Після внесення змін до законів про боротьбу з відмиванням грошей в Естонії понад 200 криптокомпаній добровільно анулювали свої бізнес-ліцензії в Естонії.
«Ми продовжимо розглядати заявки на внесення змін до дозволів, але незабаром ми зможемо повернутися до нормального стану нагляду, де ми в основному переходитимемо від оцінки на папері до щоденного нагляду на місці», — зазначив Мейкер.
Дослідницька платформа Triple-a оцінки що понад 32 000 громадян Естонії зараз є власниками криптовалют.
