Силовики викрили схему мінімізації податкових зобов’язань під час продажу медичних масок за кордон іноземному підприємству.
Деталі: Йдеться про горезвісний експорт до Іспанії. Махінатори продали китайцеві понад 300 тисяч медмасок за ціною трохи більше за 1 гривню за штуку. Ринкова ціна цієї партії – майже 61 млн грн, зазначають у ДПСУ.
За версією слідства, посадові особи низки підприємств, використовуючи реквізити фізичної особи – підприємця, протягом лютого-березня 2020 року здійснили реалізацію на адресу громадянина Китайської Народної Республіки понад 300 тис. медичних масок (респіраторів) за ціною, нижчою від ринкової.
Надалі вказаний громадянин КНР шляхом спрощеного митного контролю товарів, які не підлягають грамотному декларуванню, вивезення їх за межі митної території України до Королівства Іспанії.
За попередніми розрахунками, ухилення від сплати податку могло становити понад 15 млн. грн., кажуть в Офісі генпрокурора.
Підозрюваними у махінаціях із ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах виявилися працівники двох харківських підприємств.
Суд санкціонував проведення обшуків, що відбулися 30 березня на восьми об’єктах у Київській, Харківській та Полтавській областях.
У їх результаті на складських та у виробничих приміщеннях, офісах та фактичних місцях проживання фігурантів виробляються спеціальні документи. 243 000 доларів США та 14 500 євро.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало журналістське розслідування.
Заходи проводили слідчо-оперативна група за участю оперативних співробітників Східного регіонального управління ДПСУ, військовослужбовців мобільного прикордонного загону “Дозор”, слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
Додатково: У документах, які спочатку опублікував голова митниці Максим Нефьодов, видно ім’я відправника Лі Чан І. Він є співзасновником громадської організації “Китайська діаспора в Україні” та київського навчального центру китайської мови “Хуа Ся”.
Що передувало: Історією з експортом до Іспанії зацікавилася прокуратура Києва. Правоохоронці запідозрили працівників Київської митниці під час зловживання службовим становищем під час оформлення експорту медичних масок з України до Іспанії.
Передісторія:
Журналісти порушили питання експорту масок до Іспанії після того, як іспанський телеканал RTVE показав розвантаження респіраторів українського виробництва в сюжеті про нестачу захисних матеріалів під час спалаху коронавірусу.
Голова Митної служби Максим Нефьодов повідомив, що українські маски відправили до Іспанії ще до заборони Кабінету Міністрів на їхній експорт.
За його словами, експорт цих масок відбувся ще 2 та 6 березня і є легальним постачанням товару. Респіратори перетнули український кордон 3-го та 7-го березня відповідно, вилетівши рейсами до Стамбула.
Постанова уряду №214, яка забороняє експорт медичних товарів та лікарських засобів, зокрема респіраторів, була прийнята 11 березня 2020 р. та набула чинності після опублікування.
