Binance надіслав сповіщення за рупій 772 крори податку на товари і послуги DGGI в Індії
Binance дивиться на значно високу суму податку на товари і послуги за стягнення комісії з індійських трейдерів повідомляється досягла суми щонайменше 4000 крор рупій і була передана іноземній компанії.
Згідно з повідомленнями, зональний підрозділ DGGI в Ахмедабаді виявив точку розслідування в Binance, після чого спробував зв’язатися з компанією, якій Binance перерахував кошти. Проте індійські чиновники не отримали жодної відповіді на свої електронні листи та інші спроби спілкування.
«Ми в DGGI маємо завдання виявити проблему, а потім надіслати офіційне повідомлення. Це робиться для того, щоб дати відповідній стороні можливість захистити себе. Відтепер судові органи контролюватимуть провадження. У цьому випадку Комісія Бенгалуру буде органом, що виносить рішення, оскільки цей офіс розглядає справи, пов’язані з іноземними компаніями, які працюють в Індії виключно через Інтернет, а не через офіс», – сказав чиновник на умовах анонімності.
Схоже, що Binance, незважаючи на те, що засновано в Сан-Франциско, США, наразі не має фізичної штаб-квартири. У червні публікація в блозі компанії сказав, що Binance не створив свою штаб-квартиру і шукає місця. За останні три місяці офіційних оновлень про ситуацію від Binance не було.
Поки що очікується офіційне оновлення від штаб-квартири DGGI у Нью-Делі щодо цього питання. Binance також поки не відреагувала на розробку.
Повідомляється, що цей випадок є першим випадком, коли повідомлення про податок на товари та послуги було видано криптобіржі в Індії. Однак для Binance фінансові розрахунки з урядами не є новою загадкою, яку потрібно розгадати.
Ще в листопаді 2023 року Binance домовилася з FinCEN і OFAC про штрафи на суму 3,4 мільярда доларів США (приблизно 28 541 крор рупій) і 968 мільйонів доларів США (приблизно 8 126 крор рупій) відповідно. Міністерство фінансів США на той час мало звільнений офіційна заява з детальним описом найбільшої в історії мирової угоди з Binance за порушення законів США про боротьбу з відмиванням грошей і санкції.
В Індії також історія Binance не була без плям. Наприклад, у червні цього року підрозділ фінансової розвідки Індії (FIU) наклав на криптобіржу штраф у розмірі 2,25 мільйона доларів (приблизно 18,8 крор рупій) за недотримання Закону про запобігання відмиванню грошей 2002 року (PMLA).
Binance стверджувала, що зареєструвалася в ПФР у травні цього року.
