Австралійські банки припиняють підтримку «ризикованих» бірж, щоб струсити криптовалютний сектор
Через зростання фінансових шахрайств, пов’язаних з криптовалютами, кілька традиційних банків Австралії вирішили припинити підтримку криптовалютних бірж. Національний австралійський банк (NAB) приєднався до інших у припиненні платежів криптовалютним біржам, імена яких часто фігурували у скаргах на шахрайство. Раніше в цьому місяці найбільший кредитор Австралії, Commonwealth Bank, також оголосив, що він затримує деякі платежі, пов’язані з криптовалютою, через фінансові ризики.
Майже 50 відсотків шахрайських коштів, про які повідомили Австралійській біржі фінансових злочинів за останній місяць, були пов’язані з криптовалютою, що лякало та бентежило інвесторів.
Фактично, у період з березня по липень 2023 року користувачі NAB були попереджені про шахрайство, яке могло призвести до втрати 184 мільйонів доларів (приблизно 1510 крор рупій), повідомив кредитор у офіційний пост.
«Запровадження сповіщень про оплату, вжиття заходів щодо спуфінгу та припинення використання посилань у неочікуваних текстових повідомленнях є одними з ключових заходів, які ми нещодавно запровадили. Зараз ми також вживаємо заходів, щоб заблокувати деякі платежі на криптовалютних біржах із високим ризиком, намагаючись зупинити шахраїв», — сказав Кріс Шіхан, керівник відділу групових розслідувань і шахрайства NAB.
На даний момент імена бірж, які постраждали від цієї ситуації, залишаються нерозкритими. Kraken, CoinSpot, CoinJar і Cointree є одними з бірж, які все ще працюють в Австралії.
Криптошахраї вже деякий час активно виловлюють австралійських жертв. Австралійські криптоінвестори втратили понад 81,5 мільйона доларів (приблизно 670 крор рупій) через криптошахрайство в період з січня по травень минулого року. Це тривожно офіційно оголосила Австралійська комісія з питань конкуренції та захисту споживачів (ACCC). звіт.
В даний час в Австралії проживає понад 4,6 мільйона жителів оцінюється володіти криптовалютами.
Щоб захистити своїх криптоінвесторів від фінансових ризиків, уряд Австралії планує прийняти закони, які регулюватимуть відображення криптотокенів, посилити юридичний нагляд за криптовалютними транзакціями та забезпечити захист криптовалютних користувачів.
Ще в лютому австралійський скарбник Джим Чалмерс і помічник скарбника Стівен Джонс виступили зі спільною заявою, в якій говорилося, що нестабільні бізнес-моделі, які використовуються деякими компаніями, що працюють з криптовалютними активами, піддали споживачів фінансовим ризикам.
Ось уже кілька місяців австралійські регулятори працюють над посиленням уваги до постачальників криптоактивів, щоб забезпечити виконання ними своїх зобов’язань перед австралійськими споживачами.
«Ці шахраї є частиною організованих транснаціональних злочинних груп. Ми все частіше бачимо, як вони використовують криптовалютні платформи для швидкого та часто надсилання вкрадених коштів за кордон. Ми хочемо зробити це якомога складніше для цих злочинців і зменшити вплив на наших клієнтів», — сказав Шихан, пояснюючи, чому австралійські банки припиняють підтримку криптовалютних бірж.
У вересні минулого року федеральна поліція Австралії створила новий підрозділ, якому доручено виявляти та боротися з незаконними грошовими переказами, які здійснюються через криптоактиви.
