АМКУ оштрафував на 2,2 млн грн за перереєстрацію компаній Бахматюка на Американську площу

3 грудня Антимонопольний комітет України оштрафував американську компанію TNA Corporate Solutions LLC на загальну суму 2,2 млн грн за серію несанкціонованих поглинань українських підприємств.

Мова йде про 14 українських компаній, які входили до агрохолдингу Ukrlandfarming, створеного Олегом Бахматюком. передає Ліга.

→ ТОВ «Аграрна перспектива»;
→ ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард»;
→ ТОВ «Фінансово-консалтингова компанія Авангард Лтд»;
→ ТОВ «-Трейд Агро-»;
→ ТОВ “Сільськогосподарське підприємство Весна 21”;
→ СП «Дубноцукорінвест» (у формі ТОВ);
→ ТОВ «Будища»;
→ ТОВ «Віленська Слобода»;
→ ПНВК «Інтербізнес»;
→ ТОВ «Золотий Лан-Н»;
→ ПСП “Добробут”;
→ ТОВ «СААН-АГРО»;
→ ТОВ «Дистриб’юторська компанія Агротех»;
→ ТОВ «Гетьманське».

За даними системи LIGA360, кінцевим бенефіціаром цих компаній у держреєстрі є громадянин США Ніколас Піацца.

У 2022 році Піацца разом із Бахматюком були відповідачами за позовом Gramercy Funds Management, який звинуватив їх в організації шахрайської схеми перекачування майже $1 млрд активів з UkrLandFarming Plc у трасти на Кіпрі та Вайомінгу, які були недоступні для власників облігацій. У жовтні 2024 року позови були відкликані у зв’язку з укладенням конфіденційної мирової угоди.

Бахматюк проживає у Відні, в Україні його судитимуть за звинуваченням у розкраданні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, який НБУ надав VAB Банку в жовтні 2014 року. Його також звинувачують у дачі найбільшого в історії України хабара у розмірі 722 мільйони гривень.