28 криптокомпаній реєструють операції в підрозділі фінансової розвідки Індії: подробиці

WazirX, CoinDCX і CoinSwitch є одними з 28 криптокомпаній, які зареєстрували свою діяльність у підрозділі фінансової розвідки Індії (FIU). Ця реєстрація є життєво важливою, і вперше її було зобов’язано завершити фірмам, що займаються віртуальними цифровими активами, ще в березні цього року. Відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA) в Індії організації, що працюють з криптоактивами, класифікуються як «підприємства, що звітують». Мета полягає в тому, щоб переконатися, що криптовалюти не становлять серйозної загрози для спільноти інвесторів.

У нещодавньому оприлюдненні в парламенті Панкадж Чаудхарі, державний міністр фінансів, підтвердив, що за останні два роки 28 компаній, пов’язаних із криптовалютою, офіційно зареєстрували себе в індійській владі. Unocoin, Giottus, Zebpay, Mudrex, Buyucoin, Rario та Bitbns – інші криптокомпанії, які потрапили до цього списку, скріншоти яких зараз з’являються в соціальних мережах.

Коментуючи цю подію, Р. Венкатеш, старший віце-президент і голова відділу державної політики CoinSwitch, сказав: «Це підбадьорює та усуває будь-яку плутанину (навмисну ​​чи ненавмисну) щодо застосовності положень PMLA Індії до іноземних торгових платформ VDA».

Ще в березні цього року Міністерство фінансів Індії заявило, що суб’єкти, які працюють з віртуальними цифровими активами, вважатимуться «підзвітними суб’єктами» відповідно до PMLA.

Ашіш Сінгхал, співзасновник і генеральний директор CoinSwitch, пояснив, що означає бути «організацією, що звітує» відповідно до вказівок PMLA, відповідаючи в ланцюжку на X.

«Як особа, що звітує перед FIU-IND, VASP, як-от CoinSwitch, підпадають під дію інструкцій PMLA — як і банки, біржові брокери тощо. Найкращі практики, яких дотримуються ці фінансові установи щодо моніторингу транзакцій, тепер також застосовуються до криптовалюти. Раніше з цього приводу не було ясності. Тепер в Індії також є відповідна структура для криптографії… більше прозорості», — сказав Сінгхал.

Відповідно до закону про боротьбу з відмиванням грошей, суб’єкти звітності зобов’язані зберігати дані KYC або записи документів, що підтверджують особу їхніх клієнтів і бенефіціарних власників, а також файли облікових записів і ділову кореспонденцію, що стосуються їхніх клієнтів.

Індійські зареєстровані RE, які вже борються з виснажливим режимом оподаткування для VDA, хотіли б, щоб поточні дискримінаційні наслідки повідомлення про PMLA були незабаром вирівняні, і нас надихає відповідь міністра про те, що «відповідні дії відповідно до PMLA повинні бути розпочаті у випадках невідповідності офшорними платформами», – зазначив Венкатеш.

На даний момент жодна офшорна компанія, як-от Binance та Coinbase, не потрапила до криптовалютного списку ПФР. Однак їм потрібно зареєструватися в органах влади Індії, щоб уникнути правових наслідків.

Під час головування Індії у G20 Індія працювала з глобальними фінансовими установами над розробкою законів для управління криптовалютним сектором на міжнародному рівні. Хоча Сітхараман сказав, що дорожню карту G20 щодо криптовалюти було прийнято, очікується, що більше ясності стане, коли Бразилія перейме головування у G20.