UNODC пропонує покарання для неліцензованих криптокомпаній у Південно-Східній Азії для боротьби зі зростанням кібершахрайства
Недавній звіт одного з органів ООН підкреслює стрімке зростання кібершахрайства, пов’язаного з криптовалютою, у Південно-Східній Азії. За оцінками Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC), лише у 2023 році регіон зазнав фінансових збитків у розмірі близько 37 мільярдів доларів США (приблизно 310 663 крор рупій) через шахрайство. Щоб протистояти цій зростаючій тенденції, UNODC рекомендувало штрафувати неліцензовані криптокомпанії, які використовуються відмивачами грошей для сприяння незаконним транзакціям.
«Спираючись на існуючу підпільну банківську інфраструктуру, включаючи недостатньо регульовані казино, гулянки та незаконні онлайн-платформи азартних ігор, які використовують криптовалюту, поширення високоризикових постачальників послуг віртуальних активів (VASP) у Південно-Східній Азії тепер стало новим засобом, за допомогою якого це відбувалися, обслуговуючи кримінальні галузі без відповідальності», звіт сказав.
У звіті рекомендовано, щоб нерегульовані та неліцензовані постачальники послуг віртуальних активів (VASP), зокрема криптобіржі, були проактивно «виявлені та попереджені до роботи» в рамках регулятивних заходів.
Цього тижня UNODC опублікувало звіт під назвою «Транснаціональна організована злочинність і конвергенція кібершахрайства, підпільного банківського обслуговування та технологічних інновацій у Південно-Східній Азії: мінливий ландшафт загроз». Ґрунтуючись на «численних доказах», звіт показує, що організовані злочинні групи використовують комплекси казино, спеціальні економічні зони та прикордонні райони для приховування незаконної діяльності.
Коментуючи ситуацію, Масуд Каріміпур, регіональний представник Південно-Східної Азії та Тихого океану, UNODC, сказав«Організовані злочинні групи об’єднуються та використовують вразливі місця, а ситуація, що розвивається, швидко випереджає можливості урядів її стримувати».
Він також підкреслив, що кіберзлочинці стають все більш досвідченими у використанні передових технологій для здійснення великомасштабного шахрайства, що призводить до більш значних фінансових втрат.
«Це призвело до створення економіки злочинних послуг, і регіон (Південно-Східна Азія) тепер став ключовим випробувальним полігоном для транснаціональних злочинних мереж, які прагнуть розширити свій вплив і диверсифікуватися за допомогою нових напрямків бізнесу», — додав Каріміпур.
UNODC наполегливо рекомендує урядам країн Південно-Східної Азії бути більш пильними та надавати пріоритет практикам, які можуть зменшити кількість випадків кібершахрайства.
Окрім використання криптовалют, у звіті наголошується на приголомшливому 600-відсотковому збільшенні кіберзлочинів, спричинених штучним інтелектом, включаючи глибокі фейки, лише в першій половині 2024 року. Зловживання штучним інтелектом було визнано критичним примножувачем фінансових злочинів у всьому регіоні, охоплюючи Камбоджу, Індонезію, Малайзію, Сінгапур, Таїланд і В’єтнам.
«Інтеграція генеративного ШІ не тільки розширила масштаби та ефективність кібер-шахрайства та кіберзлочинності; вони також знизили бар’єри для проникнення злочинних мереж, яким раніше не вистачало технічних навичок для використання більш складних і прибуткових методів», – коментуючи ситуацію Джон Войцік, регіональний аналітик UNODC.
Відповідно до Statistaза оцінками, до 2025 року криптовалютний ринок у Південно-Східній Азії зросте на 4,13 відсотка, що становить 4,4 мільярда (приблизно 36 944 крори рупій).
