SEC Філіппін заблокує доступ до Binance, каже, що оператор криптобіржі не є зареєстрованою корпорацією
Комісія з цінних паперів і бірж Філіппін розпочала процес блокування доступу до найбільшої у світі криптобіржі Binance, керівник якої минулого тижня пішов у відставку та визнав себе винним у порушенні законів США про боротьбу з відмиванням грошей.
SEC заявила, що оператор Binance не є зареєстрованою корпорацією на Філіппінах і працює без необхідної ліцензії та повноважень продавати або пропонувати будь-яку форму цінних паперів.
Заборона доступу на Філіппінах, як сказано в заяві SEC, набуде чинності протягом трьох місяців після виходу її рекомендації 28 листопада, щоб дати філіппінським користувачам час вивести інвестиції з криптобіржі.
Він попросив компанію Alphabet у Google і Facebook Meta заборонити онлайн-рекламу Binance на Філіппінах і попередив тих, хто продає через платформу або переконує людей інвестувати в платформу, що вони можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.
Минулого тижня колишній керівник Binance Чанпен Чжао залишив посаду генерального директора після того, як визнав себе винним у навмисному спричиненні нездатності біржі підтримувати ефективну програму боротьби з відмиванням грошей.
Reuters звернувся за коментарем до Binance електронною поштою, але отримав автоматичну відповідь.
Binance порушила закони США про боротьбу з відмиванням грошей і санкції та не повідомила про понад 100 000 підозрілих транзакцій з організаціями, які США назвали терористичними групами, включаючи ХАМАС, Аль-Каїду та Ісламську державу Іраку та Сирії, заявила влада.
Біржа також ніколи не повідомляла про операції з веб-сайтами, присвяченими продажу матеріалів сексуального насильства над дітьми, і була одним із найбільших одержувачів доходів від програм-вимагачів.
© Thomson Reuters, 2023
